Lavado De Activos

Formalizan a dos ciudadanos haitianos por tráfico de migrantes, asociación criminal y lavado de activos

Investigación entre Chile y República Dominicana: Fiscal Valencia dice que “no se puede descartar” participación de funcionarios públicos en caso de presunto lavado de activos

BancoEstado confirma auditoría tras caso de trabajadora vinculada a investigación del Tren de Aragua: "De la mayor gravedad"

La entidad informó que fue notificada el 5 de junio de una investigación liderada por el Ministerio Público y las policías, y aseguró que ejecutó de inmediato el congelamiento y alzamiento del secreto bancario de una serie de cuentas.

Diputados RN buscan penalizar el lucro con comercio sexual adulto para cortar financiamiento del crimen organizado

La iniciativa, encabezada por el diputado Mauro González, busca incorporar nuevos delitos al Código Penal y modificar la ley de lavado de activos para perseguir las ganancias del comercio sexual organizado.

Secreto bancario en la mira: Qué significa levantarlo y por qué el Gobierno evalúa cambios tras un reciente operativo contra el Tren de Aragua

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que el Ejecutivo trabaja en una iniciativa sobre la materia, aunque descartó que el acceso a cuentas bancarias pueda depender de una decisión administrativa. El debate apunta a cómo investigar delitos complejos sin debilitar las garantías de las personas.

Quiroz anuncia proyecto sobre secreto bancario tras “Operación Tokyo” y descarta que su levantamiento sea por vía administrativa

El ministro de Hacienda anunció que el Gobierno trabaja en un proyecto de ley relacionado con el secreto bancario, en el marco del debate reabierto por la Operación Tokyo, que desbarató una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua que habría movilizado cerca de US$ 80 millones en Chile.

Millonario rastro del Tren de Aragua: El insólito método para lavar dinero con el que la banda blanqueó más de $4.000 millones

Tras un año de investigación, las autoridades lograron identificar un esquema de blanqueo que utilizaba a extranjeros con situación migratoria regular para enviar ganancias del narcotráfico fuera de Chile.

Fiscal Wittwer: “Es probable que imputemos otros pagos” en causa Muñeca Bielorrusa contra Ángela Vivanco

La fiscal regional de Los Lagos afirmó que el Ministerio Público acreditó “tres pagos” vinculados a “tres resoluciones” y adelantó que no se descartan nuevos montos. Vivanco permanece en prisión preventiva por cohecho y lavado de activos.

Defensa de Ángela Vivanco cuestiona investigación y apunta a “otros cuatro” ministros por fallo ligado a Codelco

En su formalización por cohecho y lavado de activos, el abogado Jorge Valladares sostuvo que la sentencia citada por Fiscalía corresponde a una sala de cinco integrantes y no a una sola ministra. Este viernes, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago resuelve las cautelares, con prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.

Estas son las penas que Fiscalía solicita para los 10 imputados del Caso Audios: Llegan hasta los 20 años de presidio

La acusación del Ministerio Público contempla solicitudes de presidio que llegan a 20 años y apunta a juicio oral para los involucrados en el audio masivamente difundido, según la fiscal Lorena Parra. El listado incluye a Daniel Sauer, Leonarda Villalobos, los hermanos Jalaff y otros siete imputados.

Condenan a exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, por delitos de corrupción

Se le imputaba a Espinosa los delitos de malversación de fondos públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos.

Millonarios pagos y viajes a Argentina y Brasil: Los detalles de la querella contra Vivanco que acusa cohecho y lavado de activos

El Ministerio Público presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago una querella de 13 páginas para solicitar el desafuero de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, acusada de cohecho y lavado de activos por presuntamente favorecer al consorcio Belaz Movitek (CBM) en un litigio contra Codelco.