Lavado De Activos

16-04-2025 14:28

Hoy comenzó juicio oral contra exalcalde Miguel Ángel Aguilera: Fiscalía pide 10 años de cárcel

El exalcalde de San Ramón es acusado de enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y lavado de activos, deiltos que habrían ocurrido entre diciembre de 2012 y diciembre de 2017.

16-04-2025 11:56

"Enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos": Los cargos que enfrenta el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera

Desde 2022, el exalcalde cumple arresto domiciliario en el marco de una causa en la que se investigan múltiples delitos. Entre ellos, se le imputa la compra de una vivienda cuyo valor supera los 300 millones de pesos, y cuyo pie —de más de 115 millones— habría sido pagado en efectivo.

15-04-2025 10:49

Fallo inminente: Ollanta Humala enfrenta posible condena de 20 años por lavado de activos

El veredicto pondrá fin a más de tres años de juicio oral en uno de los procesos más emblemáticos del caso Lava Jato en Perú. La sentencia también podría sentar un precedente sobre el financiamiento irregular de campañas políticas en la región.

20-02-2025 17:42

Justicia decreta prisión preventiva a Marcela Ríos, exfuncionaria de Puente Alto acusada de corrupción durante gestión de Codina

La exjefa de Administración y Finanzas de la Corporación Municipal de Deportes enfrenta cargos por malversación de fondos públicos, negociación incompatible y lavado de activos. Por su parte, sus hijos han sido imputados por el delito de lavado de activos.

20-02-2025 13:17

Millonarias transferencias y traspasos: Los antecedentes que complican a la exfuncionaria detenida por corrupción en Puente Alto

La detención de la exfuncionaria se produce en el marco de una investigación sobre malversación de fondos públicos, lavado de activos y negociación incompatible.

07-11-2024 10:30

Detienen al presidente de la Federación de Fútbol de Perú por fraude y lavado de activos: Arriesga hasta 20 años de cárcel

La fiscalía sostiene que Lozano habría desviado fondos de la FPF, equivalentes a 8.3 millones de soles (más de 2 mil millones de pesos chilenos), hacia clubes y ligas departamentales, además de perdonar deudas, acciones que configurarían fraude, corrupción y lavado de activos.

07-09-2024 12:00

En prisión preventiva quedan tres integrantes de "Los Orientales" detenidos por explotación sexual y lavado de activos

Según estimaciones de Fiscalía, la organización delictual habría afectado a alrededor de 40 personas -mujeres, niños y adolescentes- y generado ganancias por casi $4.320 millones.

03-09-2024 08:03

Dictan prisión preventiva para 13 sujetos vinculados al Tren de Aragua en Viña del Mar

Los imputados fueron formalizados por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar por diversos delitos graves como tráfico de estupefacientes, infracción a la ley de control de armas y homicidio.

17-05-2024 12:33

Gobierno y PDI anuncian instalación de Brigadas Investigadoras de Lavado de Activos en todas las regiones

La iniciativa busca tener más herramientas para combatir el crimen organizado. “Hasta ahora solamente en la Región Metropolitana existían estas brigadas y una de las cosas importantes que tenemos que aprender de estas bandas es que tienen una gran movilidad”, comentó la ministra Tohá.

13-05-2024 23:35

Abogado de Fuente-Alba dice que pruebas presentadas por Fiscalía fueron "ineficaces y malas": El caso "no fue bien llevado"

El jurista también desmintió las especulaciones sobre el patrimonio de la pareja, indicando que, según un informe del Servicio de Impuestos Internos, este apenas superaba los mil millones, contradiciendo los $3 mil millones mencionados anteriormente.

13-05-2024 19:40

Caso Putre: Fiscales afirman que delitos de "apremios ilegítimos y tortura" deben ser vistos por justicia ordinaria

El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Franco Bravo, también se refirió a la absolución de Juan Miguel Fuente-Alba por el delito de lavado de activos.

13-05-2024 12:57

Duro golpe para la Fiscalía: Tribunal absuelve al general (r) Fuente-Alba y su esposa por fraude en el Ejército

De manera unánime, los magistrados del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago decidieron absolver a los imputados del delito de lavados de activos.