Desarticulan numerosa banda criminal acusada de lavado de activos: Incautan una avioneta, lancha y autos de lujo
La organización criminal era liderada por un clan familiar y hay más de 3 mil millones de pesos en bienes incautados, detalló la policía.
Daniel Sauer sale nuevamente de Capitán Yáber: Tribunal revoca prisión preventiva y establece arresto domiciliario total
Formalizado en abril por delitos como estafa, lavado de activos y transgresiones a la Ley de Mercado de Valores, Sauer había logrado acceder antes al mismo beneficio, pero una apelación del Ministerio Público lo devolvió a prisión a los pocos días.
Fiscalía reformalizó a Raúl Torrealba: ¿Qué viene ahora para el exalcalde de Vitacura?
Según la investigación liderada por el fiscal Francisco Jacir, el perjuicio a la Municipalidad de Vitacura ascendería a 761 millones de pesos.
Director UAF asegura que solo el 2% de los dineros que mueve el crimen organizado es perseguido y recuperado
Carlos Pavez, director de la Unidad de Análisis Financiero, detalló en CNN Prime las principales dificultades que tienen para perseguir la ruta del dinero que mueven las bandas criminales y cuánto queda aún por encontrar.
Director de la UAF explicó factores tras el incremento de 296% de casos sospechosos de lavado de activos
Carlos Pavez, director de la Unidad de Análisis Financiero, habló en CNN Prime sobre el trabajo del organismo respecto a perseguir la ruta del dinero que financia lavado de activos para el crimen organizado.
Hoy comenzó juicio oral contra exalcalde Miguel Ángel Aguilera: Fiscalía pide 10 años de cárcel
El exalcalde de San Ramón es acusado de enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y lavado de activos, deiltos que habrían ocurrido entre diciembre de 2012 y diciembre de 2017.
"Enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos": Los cargos que enfrenta el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera
Desde 2022, el exalcalde cumple arresto domiciliario en el marco de una causa en la que se investigan múltiples delitos. Entre ellos, se le imputa la compra de una vivienda cuyo valor supera los 300 millones de pesos, y cuyo pie —de más de 115 millones— habría sido pagado en efectivo.
Fallo inminente: Ollanta Humala enfrenta posible condena de 20 años por lavado de activos
El veredicto pondrá fin a más de tres años de juicio oral en uno de los procesos más emblemáticos del caso Lava Jato en Perú. La sentencia también podría sentar un precedente sobre el financiamiento irregular de campañas políticas en la región.
Justicia decreta prisión preventiva a Marcela Ríos, exfuncionaria de Puente Alto acusada de corrupción durante gestión de Codina
La exjefa de Administración y Finanzas de la Corporación Municipal de Deportes enfrenta cargos por malversación de fondos públicos, negociación incompatible y lavado de activos. Por su parte, sus hijos han sido imputados por el delito de lavado de activos.
Millonarias transferencias y traspasos: Los antecedentes que complican a la exfuncionaria detenida por corrupción en Puente Alto
La detención de la exfuncionaria se produce en el marco de una investigación sobre malversación de fondos públicos, lavado de activos y negociación incompatible.
Detienen al presidente de la Federación de Fútbol de Perú por fraude y lavado de activos: Arriesga hasta 20 años de cárcel
La fiscalía sostiene que Lozano habría desviado fondos de la FPF, equivalentes a 8.3 millones de soles (más de 2 mil millones de pesos chilenos), hacia clubes y ligas departamentales, además de perdonar deudas, acciones que configurarían fraude, corrupción y lavado de activos.
En prisión preventiva quedan tres integrantes de "Los Orientales" detenidos por explotación sexual y lavado de activos
Según estimaciones de Fiscalía, la organización delictual habría afectado a alrededor de 40 personas -mujeres, niños y adolescentes- y generado ganancias por casi $4.320 millones.
Lo más leído
- Roza Gilles, modelo uzbeka, denuncia que Epstein la agredió sexualmente mientras cumplía condena con monitor de tobillo
- Harry Styles cancela concierto en Sao Paulo por problemas de salud: Reembolsarán el valor de las entradas
- Diputado Sulantay (UDI), representante de Coquimbo: "Vino el ministro Poduje y el ministro de Grange y no dejaron nada, ningún tipo de solución"
- Deuda del CAE prescribió: Corte Suprema ratifica vencimiento de deuda cobrada por banco Itaú Corpbanca
- Sistema frontal: 10 personas fallecidas, más de 100 mil aisladas y cerca de 18 mil viviendas con daños