Quiroz anuncia proyecto sobre secreto bancario tras “Operación Tokyo” y descarta que su levantamiento sea por vía administrativa
El ministro de Hacienda anunció que el Gobierno trabaja en un proyecto de ley relacionado con el secreto bancario, en el marco del debate reabierto por la Operación Tokyo, que desbarató una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua que habría movilizado cerca de US$ 80 millones en Chile.
Millonario rastro del Tren de Aragua: El insólito método para lavar dinero con el que la banda blanqueó más de $4.000 millones
Tras un año de investigación, las autoridades lograron identificar un esquema de blanqueo que utilizaba a extranjeros con situación migratoria regular para enviar ganancias del narcotráfico fuera de Chile.
Fiscal Wittwer: “Es probable que imputemos otros pagos” en causa Muñeca Bielorrusa contra Ángela Vivanco
La fiscal regional de Los Lagos afirmó que el Ministerio Público acreditó “tres pagos” vinculados a “tres resoluciones” y adelantó que no se descartan nuevos montos. Vivanco permanece en prisión preventiva por cohecho y lavado de activos.
Defensa de Ángela Vivanco cuestiona investigación y apunta a “otros cuatro” ministros por fallo ligado a Codelco
En su formalización por cohecho y lavado de activos, el abogado Jorge Valladares sostuvo que la sentencia citada por Fiscalía corresponde a una sala de cinco integrantes y no a una sola ministra. Este viernes, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago resuelve las cautelares, con prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.
Estas son las penas que Fiscalía solicita para los 10 imputados del Caso Audios: Llegan hasta los 20 años de presidio
La acusación del Ministerio Público contempla solicitudes de presidio que llegan a 20 años y apunta a juicio oral para los involucrados en el audio masivamente difundido, según la fiscal Lorena Parra. El listado incluye a Daniel Sauer, Leonarda Villalobos, los hermanos Jalaff y otros siete imputados.
Condenan a exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, por delitos de corrupción
Se le imputaba a Espinosa los delitos de malversación de fondos públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos.
Millonarios pagos y viajes a Argentina y Brasil: Los detalles de la querella contra Vivanco que acusa cohecho y lavado de activos
El Ministerio Público presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago una querella de 13 páginas para solicitar el desafuero de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, acusada de cohecho y lavado de activos por presuntamente favorecer al consorcio Belaz Movitek (CBM) en un litigio contra Codelco.
Desarticulan numerosa banda criminal acusada de lavado de activos: Incautan una avioneta, lancha y autos de lujo
La organización criminal era liderada por un clan familiar y hay más de 3 mil millones de pesos en bienes incautados, detalló la policía.
Daniel Sauer sale nuevamente de Capitán Yáber: Tribunal revoca prisión preventiva y establece arresto domiciliario total
Formalizado en abril por delitos como estafa, lavado de activos y transgresiones a la Ley de Mercado de Valores, Sauer había logrado acceder antes al mismo beneficio, pero una apelación del Ministerio Público lo devolvió a prisión a los pocos días.
Fiscalía reformalizó a Raúl Torrealba: ¿Qué viene ahora para el exalcalde de Vitacura?
Según la investigación liderada por el fiscal Francisco Jacir, el perjuicio a la Municipalidad de Vitacura ascendería a 761 millones de pesos.
Director UAF asegura que solo el 2% de los dineros que mueve el crimen organizado es perseguido y recuperado
Carlos Pavez, director de la Unidad de Análisis Financiero, detalló en CNN Prime las principales dificultades que tienen para perseguir la ruta del dinero que mueven las bandas criminales y cuánto queda aún por encontrar.
Director de la UAF explicó factores tras el incremento de 296% de casos sospechosos de lavado de activos
Carlos Pavez, director de la Unidad de Análisis Financiero, habló en CNN Prime sobre el trabajo del organismo respecto a perseguir la ruta del dinero que financia lavado de activos para el crimen organizado.
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