Fuente-Alba arremete contra fiscal en investigación por fraude: "Nunca he usado un peso del Ejército"
La Fiscalía acusa al excomandante en jefe del Ejército y a su esposa de usar dinero proveniente de los gastos reservados del Ejército para inyectarlos en sus cuentas personales.
Dictan arresto domiciliario nocturno para mamá de Camila Polizzi por lavado de activos
Luisa Fonseca está imputada por el delito de lavado de activos, luego de que no lograra justificar la compra de un vehículo en abril de 2023, que supuestamente habría pagado con dinero que la Gobernación del Biobío entregó a la Fundación En Ti, liderada en ese entonces por Camila Polizzi.
PDI desvincula a dos detectives investigados por cohecho, asociación ilícita y lavado de activos
La institución recalcó que no tolera ni respalda este tipo de comportamientos contrario a su valores. Además aseguraron que independiente de la investigación penal, la institución cursó su desvinculación inmediata.
Caso Convenios: Madre de Camila Polizzi será formalizada por lavado de activos
La audiencia, programada para el 4 de abril en el Juzgado de Garantía de Concepción, surge luego de que la acusada no pudiera justificar la adquisición de un vehículo nuevo durante el periodo de ejecución de un proyecto bajo investigación.
Colombia: Hijo del presidente Gustavo Petro es imputado por dos delitos
El Ministerio Público imputó al primogénito del presidente por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Gobierno presenta estrategia nacional para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
El Ejecutivo señaló que el Plan de Acción 2023-2027 se estructura en siete líneas de trabajo e incluye 55 medidas.
Corte de Apelaciones de Santiago ratificó por octava vez la prisión preventiva en contra del exalcalde, Raúl Torrealba
Una vez más, la defensa del exjefe comunal de Vitacura, intentó revertir la medida frente a la justicia, específicamente cuatro veces en la Corte y otras cuatro en el Cuarto Juzgado de Garantía.
Torrealba reconoció haber recibido sobres con dinero de VitaDeportes: "Siempre lo usé en actividades o emergencias municipales"
El exalcalde, imputado por fraude al Fisco, asociación ilícita y lavado de activos, asumió haber recibido sobres con dinero por parte de la organización, pero descartó que haya sido en las cantidades o frecuencias que se aseguran en la investigación. Además, insistió en que los montos, en cuestión, no fueron utilizados para beneficio propio, sino en actividades comunales.
Justicia de Perú ordena inicio del juicio contra Keiko Fujimori por lavado de activos
El Poder Judicial de Perú ya había ordenado una medida de prohibición de salida del país por 36 meses para la excandidata a la presidencia de Perú y otras siete personas en el marco de la investigación conocida como “caso Odebrecht”.
Fiscalía citó a declarar a alcalde Jadue en calidad de imputado por caso de Farmacias Populares
De acuerdo a La Tercera, el jefe comunal fue citado en calidad de imputado para el próximo 15 de noviembre en las dependencias de la Fiscalía Centro Norte, fecha que podría ser modificada.
Hijo de Petro asegura que su padre sabía del supuesto dinero irregular que entró a su campaña
Así se desprende de la publicación que hizo este sábado la revista Semana de los videos de un interrogatorio en la Fiscalía en el que Petro Burgos señaló que su padre "sabía perfectamente" que Euclides Torres, empresario de Barranquilla, “era quien financiaba la campaña".
Hijo de Petro irá a juicio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos
Nicolás Petro Burgos fue detenido el pasado 29 de julio, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pero llegó a un acuerdo de colaboración con la Justicia, que le permitió responder al proceso en libertad, pero al parecer no ha cumplido ese compromiso.
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