Dictan prisión preventiva para 13 sujetos vinculados al Tren de Aragua en Viña del Mar
Los imputados fueron formalizados por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar por diversos delitos graves como tráfico de estupefacientes, infracción a la ley de control de armas y homicidio.
Gobierno y PDI anuncian instalación de Brigadas Investigadoras de Lavado de Activos en todas las regiones
La iniciativa busca tener más herramientas para combatir el crimen organizado. “Hasta ahora solamente en la Región Metropolitana existían estas brigadas y una de las cosas importantes que tenemos que aprender de estas bandas es que tienen una gran movilidad”, comentó la ministra Tohá.
Abogado de Fuente-Alba dice que pruebas presentadas por Fiscalía fueron "ineficaces y malas": El caso "no fue bien llevado"
El jurista también desmintió las especulaciones sobre el patrimonio de la pareja, indicando que, según un informe del Servicio de Impuestos Internos, este apenas superaba los mil millones, contradiciendo los $3 mil millones mencionados anteriormente.
Caso Putre: Fiscales afirman que delitos de "apremios ilegítimos y tortura" deben ser vistos por justicia ordinaria
El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Franco Bravo, también se refirió a la absolución de Juan Miguel Fuente-Alba por el delito de lavado de activos.
Duro golpe para la Fiscalía: Tribunal absuelve al general (r) Fuente-Alba y su esposa por fraude en el Ejército
De manera unánime, los magistrados del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago decidieron absolver a los imputados del delito de lavados de activos.
Fuente-Alba arremete contra fiscal en investigación por fraude: "Nunca he usado un peso del Ejército"
La Fiscalía acusa al excomandante en jefe del Ejército y a su esposa de usar dinero proveniente de los gastos reservados del Ejército para inyectarlos en sus cuentas personales.
Dictan arresto domiciliario nocturno para mamá de Camila Polizzi por lavado de activos
Luisa Fonseca está imputada por el delito de lavado de activos, luego de que no lograra justificar la compra de un vehículo en abril de 2023, que supuestamente habría pagado con dinero que la Gobernación del Biobío entregó a la Fundación En Ti, liderada en ese entonces por Camila Polizzi.
PDI desvincula a dos detectives investigados por cohecho, asociación ilícita y lavado de activos
La institución recalcó que no tolera ni respalda este tipo de comportamientos contrario a su valores. Además aseguraron que independiente de la investigación penal, la institución cursó su desvinculación inmediata.
Caso Convenios: Madre de Camila Polizzi será formalizada por lavado de activos
La audiencia, programada para el 4 de abril en el Juzgado de Garantía de Concepción, surge luego de que la acusada no pudiera justificar la adquisición de un vehículo nuevo durante el periodo de ejecución de un proyecto bajo investigación.
Colombia: Hijo del presidente Gustavo Petro es imputado por dos delitos
El Ministerio Público imputó al primogénito del presidente por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Gobierno presenta estrategia nacional para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
El Ejecutivo señaló que el Plan de Acción 2023-2027 se estructura en siete líneas de trabajo e incluye 55 medidas.
Corte de Apelaciones de Santiago ratificó por octava vez la prisión preventiva en contra del exalcalde, Raúl Torrealba
Una vez más, la defensa del exjefe comunal de Vitacura, intentó revertir la medida frente a la justicia, específicamente cuatro veces en la Corte y otras cuatro en el Cuarto Juzgado de Garantía.
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