Lavado De Activos

13-12-2023 17:09

Torrealba reconoció haber recibido sobres con dinero de VitaDeportes: "Siempre lo usé en actividades o emergencias municipales"

El exalcalde, imputado por fraude al Fisco, asociación ilícita y lavado de activos, asumió haber recibido sobres con dinero por parte de la organización, pero descartó que haya sido en las cantidades o frecuencias que se aseguran en la investigación. Además, insistió en que los montos, en cuestión, no fueron utilizados para beneficio propio, sino en actividades comunales.

01-12-2023 17:40

Justicia de Perú ordena inicio del juicio contra Keiko Fujimori por lavado de activos

El Poder Judicial de Perú ya había ordenado una medida de prohibición de salida del país por 36 meses para la excandidata a la presidencia de Perú y otras siete personas en el marco de la investigación conocida como “caso Odebrecht”.

14-11-2023 16:47

Fiscalía citó a declarar a alcalde Jadue en calidad de imputado por caso de Farmacias Populares

De acuerdo a La Tercera, el jefe comunal fue citado en calidad de imputado para el próximo 15 de noviembre en las dependencias de la Fiscalía Centro Norte, fecha que podría ser modificada. 

30-09-2023 21:15

Hijo de Petro asegura que su padre sabía del supuesto dinero irregular que entró a su campaña

Así se desprende de la publicación que hizo este sábado la revista Semana de los videos de un interrogatorio en la Fiscalía en el que Petro Burgos señaló que su padre "sabía perfectamente" que Euclides Torres, empresario de Barranquilla, “era quien financiaba la campaña".

25-09-2023 20:46

Hijo de Petro irá a juicio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Nicolás Petro Burgos fue detenido el pasado 29 de julio, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pero llegó a un acuerdo de colaboración con la Justicia, que le permitió responder al proceso en libertad, pero al parecer no ha cumplido ese compromiso.

08-08-2023 17:49

Raúl Torrealba seguirá en prisión preventiva en el marco de investigación por fraude al fisco y asociación ilícita

Los abogados del exjefe comunal, Francisco Veloso y Cristián Bawlitza, presentaron un recurso que buscaba cambiar esa medida cautelar. La defensa estimaba que la prisión preventiva sería una medida exagerada y constitutiva como una suerte de "castigo" anticipado. Sin embargo, la Fiscalía rechazó la petición y afirmaron que han surgido nuevos antecedentes que acreditan los hechos por los que el Torrealba fue formalizado.

05-08-2023 15:40

Caso Convenios: Decretan prisión preventiva para Diego Ancalao por lavado de activos y estafa en perjuicio del fisco

El tribunal determinó que la libertad del ex candidato presidencial puede constituir un "peligro para la seguridad de la sociedad, atendido principalmente la gravedad de los delitos imputados", relató la fiscal Wittwer. Determinaron 120 días de investigación.

04-08-2023 23:28

Colombia: Ordenan la liberación de Nicolás Petro en medio de investigación por enriquecimiento ilícito

El escándalo que envuelve a Petro Burgos, también diputado de la Asamblea del departamento del Atlántico, se intensificó desde el jueves 29 de junio cuando lo detuvieron agentes del cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía General. En el mismo operativo también fue capturada Vásquez Castro, quien puso al descubierto los supuestos hechos ilícitos en que habría incurrido su exesposo.

04-08-2023 06:58

Colombia: Petro dice que están utilizando a su hijo para “derrumbar” su gobierno

Nicolás Petro está imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y le dijo a la Fiscalía que parte del dinero que recibió entró a la campaña presidencial de su padre en 2022. “Tengan ustedes la absoluta certeza de que este gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular, de nadie más”, expresó el presidente colombiano.

03-08-2023 19:22

Colombia: Nicolás Petro revela a Fiscalía que dinero supuestamente ilegal entró a la campaña presidencial de su padre

Así lo informó el fiscal del caso, Mario Burgos, quien dijo en una audiencia pública que, como parte de un acuerdo de colaboración con la Justicia, Petro Burgos "aportó información relevante que la Fiscalía desconocía" sobre "hechos que conoce y son de preocupación para el país".

21-07-2023 22:54

"No dejo botados a mis amigos": Senador Ossandón visitó a Raúl Torrealba en la cárcel por "un tema de humanidad"

Cercanos al senador de RN aseguran que esto correspondió a un acto de solidaridad y empatía, ya que él mismo fue investigado por delitos de tráfico de influencias. Por lo que esta fue una forma de "devolverle la mano" por el apoyo que Torrealba le brindó. "Eso no quiere decir que avale algún delito que Raúl haya cometido. Yo soy de la idea que el que la hace la paga, y si es responsable, tendrá que apechugar como corresponde", dijo.

11-06-2023 18:51

Caso Torrealba: SII informó que monto total entre facturas y boletas falsas superan los $900 millones

La información, consignada por El Mercurio, se dio a conocer a solo cuatro días de la audiencia de formalización del exjefe comunal por los delitos de fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos. Cabe recordar que el próximo jueves 15 de junio se le imputará como líder de una asociación ilegal en Vitacura y como autor del delito de lavado de activos entre 2011 y 2021.