Defraudó por $5 mil millones a Fonasa: Médica cirujana fue condenada a 11 años de cárcel por fraude al fisco
Carrasco está acusada de haber utilizado los datos de pacientes para comprar bonos para prestaciones que nunca se realizaron. Por dichas acciones, logró defraudar al sistema por cerca de $5.000 millones. Si bien el Ministerio Público solicitaba 22 años de presidio contra Carrasco, finalmente serán 7 años por fraude y cuatro años por el delito de lavado de activos.
Decretan prisión preventiva a 39 sujetos de organización criminal que operaba en 5 regiones
Los sujetos fueron formalizados por sustracción de madera, asociación ilícita y lavados de activos, entre otros delitos. Esto permitió la desarticulación de 3 bandas que operaban hace años entre O’Higgins y La Araucanía y tenía como asiento la costa maulina.
Alcaldesa de Vitacura por investigación a Raúl Torrealba: "Confiamos en el trabajo de la Fiscalía"
A través de un reportaje de La Tercera, se reveló que el jefe comunal, Raúl Torrealba, recibió cientos de depósitos en efectivo en una cuenta del Banco del Chile, sumando en un total un monto cercano a los 2.300 millones de pesos. "Nos hemos preocupado de establecer todos los resguardos para que los recursos que ponen todos nuestros vecinos sean bien utilizados", señaló Merino.
Caso Raúl Torrealba: Indagatoria reveló cientos de depósitos en efectivo y una cuenta con $2.300 millones
El secreto bancario del ex militante de RN se levantó el pasado 3 de septiembre, mismo día en que se cursó una orden de entrada y registro en su segunda vivienda en la Región de La Araucanía, donde se habrían encontrado fajos de billetes ocultos en una pared. Dichos antecedentes, tendrían al Ministerio Público preparando su formalización.
Humberto Oviedo, ex comandante en jefe del Ejército, será formalizado por delito de lavado de activos
Fiscalía solicitó una audiencia para formalizar al ex alto mando por por la supuesta malversación de caudales públicos que bordearían los $240 millones. De esta forma, Oviedo se convertirá en el segundo ex comandante en jefe en ser procesado por la justicia militar y ser formalizado por el Ministerio Público.
Polémica por narco internado en Clínica Las Condes: Gendarmería trabaja en su traslado
Cristián Aguirre Ramírez, líder de la banda de narcotráfico "Los Jaliscos", fue trasladado por los miembros de su banda hasta el centro asistencial tras ser herido por la espalda. Tras su hospitalización, se ha reforzado la seguridad en el lugar y vecinos temen un eventual "rescate".
Argentina: Tribunal sobreseyó la causa contra la ex presidenta Cristina Fernández por lavado de activos
Dos de los tres jueces que componen el tribunal decidieron evitar el juicio oral, sobreseyendo a la ex mandataria y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. "El único plan del Gobierno que funciona es la agenda de impunidad de la Vicepresidenta" escribió un diputado opositor.
Juez peruano ordenó abrir juicio oral contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa
La ex pareja presidencial es investigada por presunto lavado de activos que se habría dado por la supuesta participación de la empresa brasileña Odebrecht en el financiamiento de sus campañas electorales. Por ello, la Fiscalía solicita Fiscalía pide 20 años de cárcel para Humala y 26 para su esposa, Nadine Heredia.
Perú: Allanan oficinas del partido del presidente Pedro Castillo en investigación por presunto lavado de activos
Este sábado personal del Ministerio Público y Policía Nacional de Perú allanaron inmuebles de las oficinas de Perú Libre. El operativo, informaron, busca "hallar información financiera contable consistente".
Díaz e investigación de ex director PDI: "Si no detectamos las irregularidades, tenemos un problema estructural"
Tras el inicio de las investigaciones del Ministerio Público al ex director de la PDI, Héctor Espinosa, por malversación de fondos públicos, el actual jefe de la Institución se ha presentado en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara baja para prestar colaborar con antecedentes. El diputado miembro de la instancia conversó con CNN Chile manifestando que ni el banco ni las instituciones del Estado alertaron a tiempo.
Fiscal anticorrupción de Perú pide prisión preventiva contra Keiko Fujimori
En un documento enviado al juez Víctor Zúñiga, el fiscal Víctor Zúñiga sostiene que la candidata presidencial incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos mientras se la investiga por el delito de lavado de activos.
Piden 30 años de prisión para Keiko Fujimori, candidata presidencial, por lavado de activos
La acusación también le imputa a la hija del ex presidente Alberto Fujimori los delitos de obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
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