Lavado De Activos

05-06-2023 18:29

Argentina: Sobreseen a Cristina Fernández en causa por lavado de activos

Se decretó el sobreseimiento luego de que el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, retiró su acusación a la vicepresidenta tras recibir un informe confeccionado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, donde se daba a conocer que "el empresario involucrado en el caso, Lázaro Báez, al ser interrogado por la entonces presidenta, niega y oculta la expatriación ilegal de capitales".

01-06-2023 00:09

Perú: Justicia prohíbe por 36 meses la salida del país a Keiko Fujimori

La medida anunciada por la Justicia peruana también prohíbe a la excandidata a la presidencia de Perú cambiar su domicilio fiscal, entre otra serie de "reglas de conducta".

23-05-2023 16:52

Perú: Poder Judicial anuló solicitud de 35 años de prisión para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski

La defensa del exmandatario solicitó la anulación de la disposición fiscal que dio por cerrada la investigación preparatoria en su contra por el caso Westfield Capital por haberse dado “abruptamente” y porque había “diligencias pendientes”, según declaró a medios su abogado, Julio Midolo.

24-03-2023 20:40

Más de 220 años de cárcel: Corte de Concepción confirma sentencia contra Emilio Berkhoff y otras 16 personas

La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la sentencia para 17 condenados, entre ello el exintegrante de la CAM, por los delitos de tráfico de más de 800 kilos de droga, lavado de activos, infracción a la ley de armas, y uso malicioso de instrumento público falso.

23-03-2023 00:44

Fiscalía de Colombia investiga a hijo de Gustavo Petro por posible lavado de activos y reunirse con narcos en la cárcel

La Fiscalía comenzó, a principios de este mes, a investigar las acusaciones contra el diputado Nicolás Petro, quien es acusado de supuestas reuniones con narcotraficantes en la cárcel y “posible lavado de activos”.

31-01-2023 22:04

Defraudó por $5 mil millones a Fonasa: Médica cirujana fue condenada a 11 años de cárcel por fraude al fisco

Carrasco está acusada de haber utilizado los datos de pacientes para comprar bonos para prestaciones que nunca se realizaron. Por dichas acciones, logró defraudar al sistema por cerca de $5.000 millones. Si bien el Ministerio Público solicitaba 22 años de presidio contra Carrasco, finalmente serán 7 años por fraude y cuatro años por el delito de lavado de activos.

09-01-2023 15:07

Decretan prisión preventiva a 39 sujetos de organización criminal que operaba en 5 regiones

Los sujetos fueron formalizados por sustracción de madera, asociación ilícita y lavados de activos, entre otros delitos. Esto permitió la desarticulación de 3 bandas que operaban hace años entre O’Higgins y La Araucanía y tenía como asiento la costa maulina.

18-12-2022 21:11

Alcaldesa de Vitacura por investigación a Raúl Torrealba: "Confiamos en el trabajo de la Fiscalía"

A través de un reportaje de La Tercera, se reveló que el jefe comunal, Raúl Torrealba, recibió cientos de depósitos en efectivo en una cuenta del Banco del Chile, sumando en un total un monto cercano a los 2.300 millones de pesos. "Nos hemos preocupado de establecer todos los resguardos para que los recursos que ponen todos nuestros vecinos sean bien utilizados", señaló Merino.

17-12-2022 18:00

Caso Raúl Torrealba: Indagatoria reveló cientos de depósitos en efectivo y una cuenta con $2.300 millones

El secreto bancario del ex militante de RN se levantó el pasado 3 de septiembre, mismo día en que se cursó una orden de entrada y registro en su segunda vivienda en la Región de La Araucanía, donde se habrían encontrado fajos de billetes ocultos en una pared. Dichos antecedentes, tendrían al Ministerio Público preparando su formalización.

12-10-2022 21:36

Humberto Oviedo, ex comandante en jefe del Ejército, será formalizado por delito de lavado de activos

Fiscalía solicitó una audiencia para formalizar al ex alto mando por por la supuesta malversación de caudales públicos que bordearían los $240 millones. De esta forma, Oviedo se convertirá en el segundo ex comandante en jefe en ser procesado por la justicia militar y ser formalizado por el Ministerio Público.

04-02-2022 10:27

Polémica por narco internado en Clínica Las Condes: Gendarmería trabaja en su traslado

Cristián Aguirre Ramírez, líder de la banda de narcotráfico "Los Jaliscos", fue trasladado por los miembros de su banda hasta el centro asistencial tras ser herido por la espalda. Tras su hospitalización, se ha reforzado la seguridad en el lugar y vecinos temen un eventual "rescate".

27-11-2021 14:25

Argentina: Tribunal sobreseyó la causa contra la ex presidenta Cristina Fernández por lavado de activos

Dos de los tres jueces que componen el tribunal decidieron evitar el juicio oral, sobreseyendo a la ex mandataria y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. "El único plan del Gobierno que funciona es la agenda de impunidad de la Vicepresidenta" escribió un diputado opositor.