Juez peruano ordenó abrir juicio oral contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa
La ex pareja presidencial es investigada por presunto lavado de activos que se habría dado por la supuesta participación de la empresa brasileña Odebrecht en el financiamiento de sus campañas electorales. Por ello, la Fiscalía solicita Fiscalía pide 20 años de cárcel para Humala y 26 para su esposa, Nadine Heredia.
Perú: Allanan oficinas del partido del presidente Pedro Castillo en investigación por presunto lavado de activos
Este sábado personal del Ministerio Público y Policía Nacional de Perú allanaron inmuebles de las oficinas de Perú Libre. El operativo, informaron, busca "hallar información financiera contable consistente".
Díaz e investigación de ex director PDI: "Si no detectamos las irregularidades, tenemos un problema estructural"
Tras el inicio de las investigaciones del Ministerio Público al ex director de la PDI, Héctor Espinosa, por malversación de fondos públicos, el actual jefe de la Institución se ha presentado en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara baja para prestar colaborar con antecedentes. El diputado miembro de la instancia conversó con CNN Chile manifestando que ni el banco ni las instituciones del Estado alertaron a tiempo.
Fiscal anticorrupción de Perú pide prisión preventiva contra Keiko Fujimori
En un documento enviado al juez Víctor Zúñiga, el fiscal Víctor Zúñiga sostiene que la candidata presidencial incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos mientras se la investiga por el delito de lavado de activos.
Piden 30 años de prisión para Keiko Fujimori, candidata presidencial, por lavado de activos
La acusación también le imputa a la hija del ex presidente Alberto Fujimori los delitos de obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Corte Marcial rechaza libertad bajo fianza del ex comandante del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba
El general en retiro deberá continuar en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación por el delito de lavado de activos. La decisión se tomó en un fallo unánime en la que los cinco ministros negaron la solicitud.
Excomandante en Jefe Juan Miguel Fuente-Alba es investigado por abonos millonarios en sus cuentas corrientes
Se indaga la procedencia de $7.942 millones en sus cuentas nacionales y extranjeras.
Caso Caval: Fiscalía abrió una nueva arista por posible lavado de activos
Caval habría manejado montos en efectivos de los que no se sabía su procedencia.
Fiscalía indagará el uso de gastos reservados de Carabineros como presunto lavado de activos
La causa tendrá carácter de secreto.
Fiscalía abrió investigación por lavado de activos contra Sergio Jadue
El ex presidente del fútbol chileno sigue en el centro de los cuestionamientos.
Continúan las acciones judicales por el "Caso Cascadas"
Si la SVS fija sanciones y se reversan utilidades podría constituirse un nuevo delito: el lavado de activos.
Lo más leído
- Casa Blanca reacciona al gorro "Make Spain Great Again" que usó Ferran Torres: "Todo el mundo quiere subirse a la ola"
- SEC formula cargos contra Chilquinta por prolongados cortes de luz en Valparaíso: 4 mil clientes suman más de 84 horas sin servicio
- Mara Sedini, exministra: "No fui absolutamente auténtica en el cargo, me dejé amarrar y presionar por personas dentro del Gobierno"
- BTS podrá presentarse en el Estadio Nacional: Ministerio del Deporte autoriza su uso
- Sistema frontal en el Biobío: CGE afirma restablecimiento del 99% del suministro electrico, pero advierte por nuevas lluvias y viento