secreto bancario

09-04-2024 12:16 / La presidenta de la Comisión de Hacienda explicó que la iniciativa aún no cuenta con los votos necesarios para ser aprobada en Sala y llamó a construir acuerdos y "agilizar también el trámite legislativo".

03-04-2024 18:48 / En conversación con CNN Chile, el parlamentario de Acción Humanista comentó que en Las Condes han ocurrido "situaciones totalmente irregulares que deben ser investigadas", como los sobresueldos de funcionarios. Además, opinó que la situación "se parece demasiado a lo que vimos en la municipalidad vecina". 

02-04-2024 23:17 / Conduce: Mónica Rincón.

02-04-2024 07:57 / La acción del tribunal se enmarca en la investigación del Ministerio Público que busca dar cuenta de por qué el municipio pagó poco más de $850 millones por una casa que un mes antes había sido vendida por $422 millones. La autoridad y otras siete personas deberán abrir sus cuentas bancarias.

11-12-2023 00:17 / La panelista de Tolerancia Cero reflexionó sobre las dudas que hay sobre el levantamiento del secreto bancario. "Llama la atención tanta resistencia ahora a la iniciativa que pretende dar al Servicio de Impuestos Internos acceso expedito a las cuentas en investigaciones de evasión y elusión. Se ha llegado a decir que la economía peligra", comentó.

29-09-2023 13:58 / La parlamentaria es investigada por la arista Democracia Viva, ante los millonarios contratos celebrados en Antofagasta entre el Minvu y la fundación vinculada a su expareja y militantes de RD. En concreto, las diligencias del El Ministerio Pública tienen relación con “posibles delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible, malversación de caudales públicos y fraude al fisco”.

16-08-2023 09:02 / El Ministerio Público le solicitó la acción al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, diciendo que se identificaron “montos cobrados ostensiblemente mayores en relación con todos los otros profesionales que prestaron servicios para la campaña de Karina Oliva al gobierno regional”. También pidió el levantamiento del secreto bancario de la fundación Chile Movilizado y del mismo partido Comunes.

14-08-2023 17:06 / El fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado, Milibor Bugueño, solicitó el levantamiento del secreto bancario para llevar a cabo un cotejo de la información recopilada desde el 1 de enero de 2021 hasta 2023.

20-05-2023 00:07 / Las diputadas oficialistas Catalina Pérez y Lorena Fries profundizaron en su iniciativa para ampliar el levantamiento del secreto bancario en la investigación de delitos graves. "No podemos ahorrarnos ningún esfuerzo a la hora de perseguir la delincuencia y el crimen organizado", señalaron.

15-07-2022 22:36 / La iniciativa propuesta por la UDI tendrá su primer ciclo 30 días después de la publicación del reglamento en el Diario Oficial. Cabe destacar, que quien se oponga a la medida o a entregar información requerida, será sancionado por la comisión de ética y transparencia de la Cámara.

10-12-2021 18:11 / La instancia además autorizó el levantamiento de secreto bancario del convencional, en el marco de la investigación en su contra por delito de estafa y perjuicio, luego de haber mentido respecto a su condición médica en su declaración de Intereses y Patrimonio.

15-10-2019 12:23 / El máximo tribunal acogió una solicitud del SII y, gracias a ella, el organismo podrá acceder a la contabilidad de la compañía y ver los flujos hacia su matriz en Holanda, así como el pago a los conductores que operan en Chile con la aplicación.