Lavado De Activos

Operación Apocalipsis II: Fiscalía acusa a dirigente de Anfup de manipular elecciones y facilitar red de corrupción

Álex Vega fue detenido junto a su cónyuge y un tercer imputado en una nueva arista de la investigación por corrupción en Santiago 1.

Detienen al exfiscal Vinko Fodich: Es investigado en causa por lavado de activos

Formalizan al alcalde de Río Bueno por cohecho agravado y lavado de activos: Recibió $174 millones en su cuenta

La Fiscalía de Los Ríos imputará a Luis Reyes y otras seis personas por delitos económicos cometidos entre 2017 y 2024. La audiencia quedó fijada para el 19 de octubre en el Juzgado de Garantía de la comuna.

Investigan por lavado de activos a operadora de Betnacional, la casa de apuestas que auspicia a Cruzeiro

La Receita Federal y el Ministerio Público Federal realizaron allanamientos en Recife, João Pessoa y São Paulo. La investigación apunta a presuntos delitos tributarios y financieros y al eventual uso de una empresa de fachada en Curazao.

Operación Tokio: Tribunal da luz verde a solicitudes de extradición de implicados del Tren de Aragua detenidos en Estados Unidos

PDI realizará Summit Crimen Organizado “Una amenaza global”: Participarán expertos de Australia, EE.UU., Brasil y Colombia

Michael Clark asegura estar involucrado “de rebote” en caso Sartor durante segunda jornada de formalización

El exdirector de Sartor AGF afirmó que está tranquilo y pidió que se esclarezcan las responsabilidades por el perjuicio de US$190 millones atribuido por la Fiscalía. Es uno de los 11 imputados en la causa.

Formalizan a dos ciudadanos haitianos por tráfico de migrantes, asociación criminal y lavado de activos

Investigación entre Chile y República Dominicana: Fiscal Valencia dice que “no se puede descartar” participación de funcionarios públicos en caso de presunto lavado de activos

BancoEstado confirma auditoría tras caso de trabajadora vinculada a investigación del Tren de Aragua: "De la mayor gravedad"

La entidad informó que fue notificada el 5 de junio de una investigación liderada por el Ministerio Público y las policías, y aseguró que ejecutó de inmediato el congelamiento y alzamiento del secreto bancario de una serie de cuentas.

Diputados RN buscan penalizar el lucro con comercio sexual adulto para cortar financiamiento del crimen organizado

La iniciativa, encabezada por el diputado Mauro González, busca incorporar nuevos delitos al Código Penal y modificar la ley de lavado de activos para perseguir las ganancias del comercio sexual organizado.

Secreto bancario en la mira: Qué significa levantarlo y por qué el Gobierno evalúa cambios tras un reciente operativo contra el Tren de Aragua

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que el Ejecutivo trabaja en una iniciativa sobre la materia, aunque descartó que el acceso a cuentas bancarias pueda depender de una decisión administrativa. El debate apunta a cómo investigar delitos complejos sin debilitar las garantías de las personas.