BancoEstado confirma auditoría tras caso de trabajadora vinculada a investigación del Tren de Aragua: "De la mayor gravedad"
La entidad informó que fue notificada el 5 de junio de una investigación liderada por el Ministerio Público y las policías, y aseguró que ejecutó de inmediato el congelamiento y alzamiento del secreto bancario de una serie de cuentas.
Allanan sucursal de BancoEstado en medio de investigación por lavado de activos del Tren de Aragua
La diligencia se realizó en una oficina ubicada en Huérfanos con Morandé, en el centro de Santiago, luego de que se revelara que una de las imputadas en la Operación Tokio prestaba servicios para BancoEstado a través de una empresa externa.
“Vamos a tirar granadas”: Fiscal Barros revela amenaza del Tren de Aragua a artista internacional antes de show en Chile
El persecutor sostuvo que el líder de una facción de la organización criminal exigió US$16 mil al artista para presentarse en el país. La declaración se dio en medio de los antecedentes de la Operación Tokio, que dejó a 14 imputados en prisión preventiva.
Diputados RN buscan penalizar el lucro con comercio sexual adulto para cortar financiamiento del crimen organizado
La iniciativa, encabezada por el diputado Mauro González, busca incorporar nuevos delitos al Código Penal y modificar la ley de lavado de activos para perseguir las ganancias del comercio sexual organizado.
Quiroz anuncia proyecto sobre secreto bancario tras “Operación Tokyo” y descarta que su levantamiento sea por vía administrativa
El ministro de Hacienda anunció que el Gobierno trabaja en un proyecto de ley relacionado con el secreto bancario, en el marco del debate reabierto por la Operación Tokyo, que desbarató una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua que habría movilizado cerca de US$ 80 millones en Chile.
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