CNN Chile

lavado de activos

12-03-2021 07:35

Piden 30 años de prisión para Keiko Fujimori, candidata presidencial, por lavado de activos

La acusación también le imputa a la hija del ex presidente Alberto Fujimori los delitos de obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.

02-08-2019 16:56

Corte Marcial rechaza libertad bajo fianza del ex comandante del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba

El general en retiro deberá continuar en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación por el delito de lavado de activos. La decisión se tomó en un fallo unánime en la que los cinco ministros negaron la solicitud.

06-11-2017 08:17

Excomandante en Jefe Juan Miguel Fuente-Alba es investigado por abonos millonarios en sus cuentas corrientes

Se indaga la procedencia de $7.942 millones en sus cuentas nacionales y extranjeras.

18-07-2017 14:15

Caso Caval: Fiscalía abrió una nueva arista por posible lavado de activos

Caval habría manejado montos en efectivos de los que no se sabía su procedencia.

24-05-2017 10:21

Fiscalía indagará el uso de gastos reservados de Carabineros como presunto lavado de activos

La causa tendrá carácter de secreto.

01-12-2015 06:07

Fiscalía abrió investigación por lavado de activos contra Sergio Jadue

El ex presidente del fútbol chileno sigue en el centro de los cuestionamientos.

12-12-2013 19:01

Continúan las acciones judicales por el "Caso Cascadas"

Si la SVS fija sanciones y se reversan utilidades podría constituirse un nuevo delito: el lavado de activos.

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