13-05-2024 09:30 Fuente-Alba arremete contra fiscal en investigación por fraude: "Nunca he usado un peso del Ejército" La Fiscalía acusa al excomandante en jefe del Ejército y a su esposa de usar dinero proveniente de los gastos reservados del Ejército para inyectarlos en sus cuentas personales.
29-04-2024 17:07 Dictan arresto domiciliario nocturno para mamá de Camila Polizzi por lavado de activos Luisa Fonseca está imputada por el delito de lavado de activos, luego de que no lograra justificar la compra de un vehículo en abril de 2023, que supuestamente habría pagado con dinero que la Gobernación del Biobío entregó a la Fundación En Ti, liderada en ese entonces por Camila Polizzi.
16-03-2024 17:22 PDI desvincula a dos detectives investigados por cohecho, asociación ilícita y lavado de activos La institución recalcó que no tolera ni respalda este tipo de comportamientos contrario a su valores. Además aseguraron que independiente de la investigación penal, la institución cursó su desvinculación inmediata.
06-03-2024 21:56 Caso Convenios: Madre de Camila Polizzi será formalizada por lavado de activos La audiencia, programada para el 4 de abril en el Juzgado de Garantía de Concepción, surge luego de que la acusada no pudiera justificar la adquisición de un vehículo nuevo durante el periodo de ejecución de un proyecto bajo investigación.
12-01-2024 09:01 Colombia: Hijo del presidente Gustavo Petro es imputado por dos delitos El Ministerio Público imputó al primogénito del presidente por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
09-01-2024 15:23 Gobierno presenta estrategia nacional para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo El Ejecutivo señaló que el Plan de Acción 2023-2027 se estructura en siete líneas de trabajo e incluye 55 medidas.
14-12-2023 20:10 Corte de Apelaciones de Santiago ratificó por octava vez la prisión preventiva en contra del exalcalde, Raúl Torrealba Una vez más, la defensa del exjefe comunal de Vitacura, intentó revertir la medida frente a la justicia, específicamente cuatro veces en la Corte y otras cuatro en el Cuarto Juzgado de Garantía.
13-12-2023 17:09 Torrealba reconoció haber recibido sobres con dinero de VitaDeportes: "Siempre lo usé en actividades o emergencias municipales" El exalcalde, imputado por fraude al Fisco, asociación ilícita y lavado de activos, asumió haber recibido sobres con dinero por parte de la organización, pero descartó que haya sido en las cantidades o frecuencias que se aseguran en la investigación. Además, insistió en que los montos, en cuestión, no fueron utilizados para beneficio propio, sino en actividades comunales.
01-12-2023 17:40 Justicia de Perú ordena inicio del juicio contra Keiko Fujimori por lavado de activos El Poder Judicial de Perú ya había ordenado una medida de prohibición de salida del país por 36 meses para la excandidata a la presidencia de Perú y otras siete personas en el marco de la investigación conocida como “caso Odebrecht”.
14-11-2023 16:47 Fiscalía citó a declarar a alcalde Jadue en calidad de imputado por caso de Farmacias Populares De acuerdo a La Tercera, el jefe comunal fue citado en calidad de imputado para el próximo 15 de noviembre en las dependencias de la Fiscalía Centro Norte, fecha que podría ser modificada.
30-09-2023 21:15 Hijo de Petro asegura que su padre sabía del supuesto dinero irregular que entró a su campaña Así se desprende de la publicación que hizo este sábado la revista Semana de los videos de un interrogatorio en la Fiscalía en el que Petro Burgos señaló que su padre "sabía perfectamente" que Euclides Torres, empresario de Barranquilla, “era quien financiaba la campaña".
25-09-2023 20:46 Hijo de Petro irá a juicio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos Nicolás Petro Burgos fue detenido el pasado 29 de julio, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pero llegó a un acuerdo de colaboración con la Justicia, que le permitió responder al proceso en libertad, pero al parecer no ha cumplido ese compromiso.
Permiso de Circulación 2026: ¿Cómo puedo revisar si tengo multas impagas? Hay diversas formas para revisar si una patente tiene multas asociadas. Revisa los detalles.
Deportes Juegos Olímpicos de Invierno: Tomás Holscher de 18 años reemplazará a Henrik Von Appen en esquí alpino
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