CNN Chile

fraude

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20-08-2020 17:01

Acusan a Steve Bannon de fraude en campaña de donaciones para el muro de Trump

El ex asesor de campaña de Donald Trump y otros tres hombres están acusados de tomar cientos de miles de dólares donados a un grupo llamado We Build the Wall y usar los fondos para gastos personales.

25-07-2020 15:26

Hombre usaba elaborado disfraz de adulto mayor y consiguió robar miles de dólares en casinos

Con una máscara protésica, un sombrero de paja, gafas y un caminador un hombre logró burlar la seguridad de un casino en Michigan y robó más de US$100.000. El sujeto arriesga cargos por fraude electrónico, robo de identidad agravado y fraude, entre otros.

05-03-2020 19:30

Mónica Rincón: "Castigar a los verdaderos responsables en casos de corrupción es una exigencia básica en una democracia"

Mientras el CDE se querelló en contra los ex generales directores de Carabineros Eduardo Gordon, Gustavo González Jure y Bruno Villalobos, entre otros, por malversación de caudales públicos, el ministro de Economía, Lucas Palacios, contradijo la versión de Hasbún en el caso MOP Araucanía. "Chile tiene deudas pendientes en este ámbito: es momento de acelerar la agenda anticorrupción", dijo la periodista.

22-09-2019 11:34

Alerta ante aumento de clonación de tarjetas: En 9 meses se han registrado más casos que en todo 2018

Fechas de alto nivel de transacciones, como estas Fiestas Patrias, son el momento preferido de los delincuentes para realizar este tipo de fraudes con tarjetas, es por eso que las autoridades han llamado a ser precavido.

21-08-2019 15:54

Fraude en el Ejército: Corte Marcial otorga libertad bajo fianza a general Juan Miguel Fuente-Alba

El uniformado se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Batallón de Peñalolén desde el 14 de febrero pasado, luego de haber sido procesado por malversación de $3.500 millones de recursos públicos en el caso del Fraude en el Ejército.

07-08-2019 11:31

Proponen cambio al proyecto de fraude con tarjetas que limita los reembolsos

El Ministerio de Economía, junto a asesores de senadores y diputados, crearon una mesa de trabajo en la que se dio forma a un cambio en el proyecto, el cual indica que el dinero sea restituido a los clientes en un plazo de cinco días, pero solo cuando el fraude no supere las 10 UF (cerca de 280 mil pesos).

07-08-2019 11:15

General Alejandro Villagra renuncia al Ejército tras ser investigado por fraude al fisco

Villagra fue sometido a proceso por la Corte Marcial en abril pasado debido a que fue sindicado como autor de fraude al fisco por más de $9 millones, y es perseguido en la arista de “empresas de turismo”.

31-07-2019 10:51

Redbanc reconoce el robo de información de cerca de 300 mil tarjetas de crédito y débito

De acuerdo a la información que la empresa entregó a la Comisión para el Mercado Financiero, más de 299 mil tarjetas correspondientes a 13 instituciones bancarias se vieron afectadas por el robo de información en junio pasado. No se detectaron fraudes cometidos con dichas tarjetas.

25-06-2019 12:40

Fraude en el Ejército: Detienen a ex comandante en jefe Humberto Oviedo

La detención se realizó luego de que la ministra en visita Romy Rutherford interrogara a Oviedo durante dos horas en su hogar. El ex uniformado es investigado por mal uso de gastos reservados entre 2014 y 2018, y será trasladado hasta el Regimiento de Policía Militar en Peñalolén.

18-06-2019 16:19

Justicia condena a 14 civiles por fraude en Carabineros que supera los $28 mil millones

La fiscal Karaina Guajardo explicó que se trata de personas que no tenían mayor vinculación con Carabineros, pero fueron reclutadas por uno de los acusados, y facilitaban su cuenta bancaria, en la que recibían cerca de $20 millones y se quedaban con una comisión de $300 mil,

20-03-2019 11:34

Fiscalía cierra investigación por fraude en Carabineros con 136 formalizados: Suma más de $28 mil millones

De los 136 formalizados, 35 pertenecen a la causa "madre", integrada por la "cúpula" de los uniformados que ideó el fraude, y según fuentes del caso, serán a quienes la Fiscalía buscará llevar a juicio oral, debido a que se les imputan delitos como asociación ilícita, malversación de caudales públicos y lavado de activos.

16-03-2019 10:11

Fraude por suplantación de identidad a clientes BCI: $124 millones llegan a 217 cuentas de BancoEstado

La estafa se generó por suplatanción e identidad o "phishing" y afectó a 25 clientes BCI. Ocurre en días en que se debate quién debería asumir los costos de este tipo de engaño: los bancos o los usuarios.

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