Si la SVS fija sanciones y se revierten utilidades podría constituirse un nuevo delito: el lavado de activos.
Las acciones judiciales por el caso “Cascadas” no se detienen. Si la Superintendencia de Valores y Seguros decide sancionar a los ejecutivos involucrados, y que devuelvan las utilidades ganadas en estas irregulares operaciones, entonces podría constituirse un nuevo delito: el lavado de activos.
Daniel Martorell, profesor de derecho, explicó que “cualquier sujeto que, conociendo el mal origen de los bienes, desarrolla alguna de estas conductas de adquirir o poseer con animo de lucro, también podría tener responsabilidad penal”.
No obstante, los expertos explican que no necesariamente la formalización se realizaría contra los mismos ejecutivos relacionados con estas operaciones.
Además, el cuarto Juzgado de Garantía declaro admisible la querella que presentó AFP Habitat por manipulación bursátil y uso de información privilegiada. Esta acción también está siendo evaluada por otras administradoras, lo cual, según los expertos, sería una de las formas para obtener compensaciones tras los daños causados por el caso Cascadas.
Lo más leído
- Efectos de la inflación en Argentina: Clase media recorta gastos y cambia hábitos de consumo para llegar a fin de mes
- Economista José Luis Daza realiza dura crítica contra Codelco: "Sus costos son el doble de los del sector privado"
- Análisis: Cubanos se preparan para una “invasión” mientras EE.UU. intensifica las tensiones con una isla ya golpeada
- “La ley expresamente la mandata a construir un plan”: Paulina Vodanovic (PS) cuestiona a la ministra Steinert por dichos sobre agenda de seguridad
- Diputada Tatiana Urrutia (FA) acusa ataques en redes sociales tras diferencias en Comisión de Vivienda: Expresidente Gabriel Boric la respaldó
