Asesores de Julio Ponce Lerou y políticos también han formado parte de los directorios.
Julio Ponce Lerou es investigado por el Ministerio Público, sin embargo, en los directorios de las sociedades involucradas se encuentran otros miembros de la familia.
En los múltilples directorios, figura su hermano Luis Eugenio Ponce, mientras que algunas sociedades se encontraron involucrados sus hijos, Francisca y Julio César Ponce Pinochet.
A pesar de que la ley permite estos vínculos, según los expertos afectaría la transparencia. “Más allá del parentesco que puede haber, está el hecho de que pueda utilizarse información privilegiada, pueda utilizarse en beneficio propio o determinadas situaciones y causarle un perjuicio a la sociedad, a las empresas”, afirmó el Decano de Derecho de la Universidad Andrés Bello, Alfredo Ugarte.
Según la defensa de los accionistas minoritarios, esto probaría la existencia de una red para poder ejecutar los movimientos financieros, mientras la Corte de Apelaciones de Santiago dio un plazo de 48 horas a la Superintendencia de Valores para que explique las razones de haber negado el informe de “las cascadas” al Ministerio Público .
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