El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó la presentación de una querella contra 25 personas por el delito tributario de comercio clandestino de especies robadas.
Se trata de los involucrados en el polémico “caso relojes”, una red de compra y venta de joyas y relojes robados.
Con los primeros antecedentes, la entidad había presentado una denuncia en septiembre de 2022 contra seis personas, quienes estarían presuntamente involucradas en el comercio clandestino de especies.
A partir de las nuevas pruebas que la investigación del Ministerio Público y del análisis de las bases de datos del SII se determinó que “lo que correspondía era la presentación de una querella, por el delito tributario correspondiente”.
El subdirector Jurídico de la entidad, Marcelo Freyhoffer, detalló que “como Servicio estamos fortaleciendo nuestra acción en materia de persecución penal, a través de la presentación de querellas contra todos quienes resulten responsables”.
“Lo hacemos porque estamos seguros de que, de esta forma, fomentamos no solo la sanción contra quienes dañan nuestro sistema tributario, sino que además entregamos una señal clara de que no toleraremos estos ilícitos”, puntualizó.
Listado de las personas involucradas en el caso
- Estrella Arsenia Dinamarca Sánchez.
- Jaime Antonio Quiroz Jara.
- Domingo Elías Jalil Allel.
- Luis Rodrigo Chávez Acevedo.
- Domingo Antonio Lupallante Morán.
- Nicolás Ignacio Moreno López.
- Cristina Belén Venegas Dinamarca.
- Carla Estrella Venegas Dinamarca.
- Juan Carlos Venegas Dinamarca.
- Leonardo Álvarez Álvarez.
- Jean Franco Álvarez Epul.
- Daniela Díaz López.
- Luis Vásquez Carraha.
- Víctor Palma Riquelme.
- Claudio Andrés González Mermoud.
- Norman Alejandro Jiménez Cerda.
- Héctor Ángel Basso.
- Jaime Roberto Rivera Castro.
- Marco Antonio López Spagui (Parived).
- Juan Cristóbal Pavez Barriga.
- César José Velásquez Valencia.
- Tiare Carolina Carrasco Silva.
- Francisca del Carmen Acuña Flores.
- Ricardo Javier Parada Neira.
- Jenny Marilyn Cofré Cofré.
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