Radio CNN

“De barberías a criptomonedas”: Fiscalía revela cómo operan las redes de lavado de dinero del crimen organizado en Chile

Por Michel Nahas Miranda

El Ministerio Público identificó nuevas estrategias del crimen organizado para blanquear dinero ilícito en Chile. Según detalló Ignacio Castillo, jefe de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, las bandas han comenzado a diversificar sus mecanismos, usando tanto criptomonedas como negocios comunes de difícil fiscalización.

“Hay ciertos servicios que por su volumen y dificultad de control siempre son atractivos para el lavado”, afirmó en entrevista con CNN Chile Radio. Entre ellos mencionó barberías, carnicerías, ópticas y pequeños abarrotes, donde se simulan ingresos superiores a los reales para legitimar fondos obtenidos ilícitamente.

Otro foco preocupante, dijo Castillo, es el uso de criptomonedas. “Las organizaciones criminales compran activos digitales y los transfieren fuera del país sin levantar alertas”, explicó, apuntando que muchas de estas operaciones se realizan por fuera de los canales regulados.

Además, advirtió sobre el uso de la herramienta estatal “empresa en un día” como vehículo para el lavado. “Uno puede abrir dos o tres empresas al día, iniciar actividades, generar una cuenta corriente, y empezar a mover dinero”, señaló, insistiendo en que sin una fiscalización robusta, incluso los instrumentos diseñados para facilitar el emprendimiento pueden ser aprovechados por bandas criminales.

Castillo subrayó que las maniobras financieras ya no son accesorias al crimen, sino una parte central de su operación. “Estamos viendo el corazón mismo de las organizaciones: cómo reinsertan dinero sucio en la economía formal”, indicó.

En este contexto, reiteró el llamado del fiscal nacional para avanzar en una ley de inteligencia financiera que permita a la Fiscalía y las policías acceder más ágilmente a información clave, como movimientos bancarios y flujos de activos digitales.

Lo más leído

Lee también