CNN Chile

fraude

30-05-2023 23:58

Elizabeth Holmes ingresó a prisión por cargos de estafa

Holmes fue condenada a más de 11 años de prisión en noviembre del año pasado, después de haber sido declarada culpable de múltiples cargos de estafa a inversores a través de su empresa de análisis de sangre Theranos.

26-04-2023 07:17

BancoEstado alerta sobre nuevo tipo de estafa: ¿Cómo funciona?

Desde la entidad bancaria detallaron cómo opera el nuevo fraude realizado por medio de tonos de marcación DTMF (Dual-Tone-Multi-Frecuency).

16-04-2023 14:37

Revelan que proveedor de productos falsificados de La Polar estaría ligado a la familia Hites

La empresa KIKI Imports, uno de los proveedores de la tienda de retail, estaría ligada a Andrés Hites y su hijo, Nicolás Hites, dueños de empresas competidoras en el mercado nacional. La Polar, en tanto, anunció que se querellará contra ambas empresas.

14-04-2023 20:16

La Polar reconoce venta de ropa falsificada y anuncia querella contra proveedores

La multitienda acusó ser víctima de fraude, debido a que "la documentación de trazabilidad respecto de ciertos productos Under Armour, Adidas y Wrangler proporcionada por dos proveedores externos era falsa".

03-04-2023 15:52

Donald Trump aterrizó en Nueva York para comparecer ante la justicia en histórica acusación

El expresidente de Estados Unidos enfrentará más de 30 cargos relacionados con fraude empresarial. Pasaría la noche en la Trump Tower y sería acompañado por el Servicio Secreto cuando se presente ante la oficina fiscal del distrito.

31-03-2023 00:18

Donald Trump comparecería ante la corte el martes para la lectura de cargos

Según dos fuentes familiarizadas con el caso, el exmandatario enfrentaría más de 30 cargos relacionados con fraude comercial. Por otro lado, el abogado de Trump afirmó que la acusación en su contra es “el punto más bajo en la historia del sistema penal de Estados Unidos".

23-02-2023 11:18

Subsecretario Cuadrado: Fiscalización a médicos por fraude de licencias será "independiente del origen y lugar de estudio"

Conduce: Fernando Paulsen.

09-02-2023 16:36

Sernac presentó demanda contra BancoEstado para que compense a clientes afectados por robos y fraudes

De acuerdo al Sernac, la entidad bancaria "no efectuó ni estaría efectuando, debiendo hacerlo, la cancelación de los cargos mal cobrados o la restitución de los fondos correspondientes a operaciones financieras fraudulentas desconocidas por los consumidores incumpliendo, también, los plazos establecidos en la normativa vigente".

06-02-2023 20:29

Fraude alcanzó los $290 millones: Clonan sitio web del BancoEstado afectando a clientes microempresas

El fraude alcanzó los 290 millones de pesos, siendo sus principales afectados 43 clientes de "tipo microempresas". Los antisociales habrían clonado el sitio web y se posicionaron como uno de los primeros resultados dentro del buscador de Google. Luego, los clientes engañados acudieron al link fraudulento e ingresaron su usuario y contraseña.

06-02-2023 19:29

Superintendencia de Pensiones alerta sobre mail fraudulento sobre supuesto retiro del 10%

A través de un mail, se indica a los destinatarios que se ha iniciado una gestión de retiro del 10% de la cuenta de AFP, lo que fue identificado por el Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT) del Gobierno. Sobre lo mismo, hicieron un llamado a la comunidad a sospechar de este tipo de vínculos y a no abrir "vínculos ni archivos adjuntos".

13-01-2023 14:58

Imponen multa millonaria a organizaciones Trump por fraude fiscal durante más de una década

Las dos entidades, The Trump Corp. y Trump Payroll Corp., fueron condenadas por 17 delitos graves, incluido el fraude fiscal y la falsificación de registros comerciales.

06-12-2022 19:33

Declaran culpable a la Organización Trump de varios cargos de fraude fiscal

Las empresas Trump Corp. y Trump Payroll Corp fueron declaradas culpables de todos los cargos que enfrentaban. Los fiscales alegaron que durante años los altos ejecutivos redujeron sus salarios por la cantidad de beneficios complementarios emitidos por la empresa para evitar pagar los impuestos requeridos.

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