09-05-2025 18:54 Director UAF asegura que solo el 2% de los dineros que mueve el crimen organizado es perseguido y recuperado Carlos Pavez, director de la Unidad de Análisis Financiero, detalló en CNN Prime las principales dificultades que tienen para perseguir la ruta del dinero que mueven las bandas criminales y cuánto queda aún por encontrar.
09-05-2025 18:33 Director de la UAF explicó factores tras el incremento de 296% de casos sospechosos de lavado de activos Carlos Pavez, director de la Unidad de Análisis Financiero, habló en CNN Prime sobre el trabajo del organismo respecto a perseguir la ruta del dinero que financia lavado de activos para el crimen organizado.
09-05-2025 17:29 "Nos parece muy negativo": Director UAF habló sobre el rechazo parlamentario al alzamiento de secreto bancario El director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, habló en CNN Prime sobre la persecución de "la ruta del dinero" que financia lavado de activos para financiar crimen organizado, corrupción y otras actividades ilícitas como el terrorismo, y por qué les es tan necesaria la herramienta de levantar el secreto bancario.
08-05-2025 20:00 "Estamos muy lejos": Director de UAF afirma que solo un 2% de los dineros que mueve el crimen organizado es restituido Carlos Pavez habló en CNN Prime sobre la tarea de perseguir la llamada "ruta del dinero" en casos de crimen organizado y cómo influye en su trabajo la herramienta del alzamiento de secreto bancario que tanto debate ha concitado a nivel legislativo.
08-07-2024 22:55 Senado aprueba indicación para que la Unidad de Análisis Financiero levante secreto bancario sin autorización judicial Esta medida tiene como objetivo combatir el crimen organizado, permitiendo al director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) solicitar información a diversas entidades, incluidas las bancarias, bajo estrictas medidas de confidencialidad para evitar filtraciones.
02-07-2024 20:59 Director de la UAF asegura que el secreto bancario tan rígido como el de Chile es una "ventana de oportunidades para las organizaciones criminales” El director de la Unidad de Análisis Financiero de Chile, Carlos Pavez, aseguró en CNN Chile que es crucial levantar el secreto bancario para detener el avance de las organizaciones criminales.
En medio de polémica por ayuda humanitaria a Cuba: El día que el Gobierno de Sebastián Piñera envió 17 toneladas de ayuda a Venezuela A diferencia del anuncio de la administración de Boric, en 2019 la ayuda se gestionó a través de la oposición al régimen de Nicolás Maduro.
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