Carlos Pavez, director de la Unidad de Análisis Financiero, detalló en CNN Prime las principales dificultades que tienen para perseguir la ruta del dinero que mueven las bandas criminales y cuánto queda aún por encontrar.
Conversamos con Carlos Pavez, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), organismo encargado de seguir la ruta del dinero que financia lavado de activos para financiar crimen organizado, corrupción y otras actividades ilícitas como el terrorismo.
¿Qué dificultades tiene y tendrá para Chile el hecho de ser el peor país de la OCDE en flexibilidad de levantamiento de Secreto Bancario? ¿Y cuánto estamos pesquisando del dinero que mueve el crimen organizado? Esto nos contestó.
Además, el también parlamentario acusó que Larraín, cofundador de la entidad, arrastró recursos y personas en una operación que terminó defraudando al Fisco.
