“Estamos muy lejos”: Director de UAF afirma que solo un 2% de los dineros que mueve el crimen organizado es restituido

El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, habló en CNN Prime sobre las cifras que manejan sobre el crimen organizado en la arista que les toca perseguir, que es “la ruta del dinero”.

En conversación con Mónica Rincón, Pavez ahondó en el aumento de casi cuatro veces de situaciones donde se sospecha ha habido lavado de activos en comparación con 2023. Este crecimiento responde, explicó, tanto al aumento de hechos delictuales como el mejor entendimiento del actuar criminal.

“De que está creciendo está creciendo. Lo que no sabemos es en cuanto. Pero está creciendo, es un indicio claro de que eso está pasando”, afimó Pavez.

Alzamiento de secreto bancario, herramienta fundamental

Dentro del área de acción de la UAF entra también el debate en torno al levantamiento de secreto bancario, un tema “muy relevante” para esta unidad. “Si uno compara incluso a nivel internacional y ve experiencias de instituciones más exitosas uno ve que donde está esta facultad hay mayor tasa de éxito en la lucha contra el crimen organizado”, aseguró.

“Somos de los pocos países donde no tenemos estas facultades para este tipo de casos”, agregó el director de la UAF. Más aún, añadió, dadas las condiciones actuales “no podemos investigar todo lo que quisiéramos”.

La velocidad y facilidades con que los delincuentes pueden movilizar su dinero entre distintos testaferros y colaboradores de la organización criminal es otro de los factores por los cuales resulta difícil concretar hallazgos, incluso en aquellos casos donde la UAF ya ha avanzado en los trámites requeridos para indagar.

Por otro lado, Pavez se refirió a las críticas que surgen sobre el alzamiento del secreto bancario, principalmente a quienes señalan que podría prestarse para darle un uso político al revisar todas las transacciones de una persona.

Para el director de la UAF siempre existen dichos riesgos. Sin embargo, “debemos ser de las instituciones que tienen las mayores sanciones -hasta privativas de libertad- en caso de eventuales filtraciones o mal uso de la información”. Además, en la UAF mantienen el récord de cero filtraciones en los 21 años de existencia.

En ese sentido, Pavez comentó que cerrarse al alzamiento de secreto bancario como herramienta para la UAF tiene más que ver con “desconocimiento e ignorancia” sobre el trabajo que realizan.

Y si bien la UAF en nuestro país debe enfrentar las dificultades de trabajar con un grupo de 83 personas, su director afirmó que es comúnmente comentado entre sus pares a nivel internacional el poco conocimiento de cuánto dinero está constantemente moviendo el crimen organizado.

“Estamos muy lejos de poder abordar lo más relevante siquiera de todas las operaciones irregulares y de todo el crimen organizado. A nivel internacional siempre estamos discutiendo con nuestros colegas de los otros organismos de otros países que solo al rededor del 2 o el 3% de todos los activos que mueve el crimen organizado se logra extraer o restituir de manos de las organizaciones criminales. O sea, hay un fenómeno grueso y hay que hacerse cargo de ello”, aseguró.