El sujeto de nacionalidad argentina fue detenido por infringir el artículo 4 de la ley n° 19.913, sobre lavado de activos. La normativa exige que cada persona que ingresa a Chile debe declarar obligatoriamente montos por sobre los 10 mil dólares.
Un nsujeto fue descubierto portando un contrabando de 33 mil dólares en efectivo entre sus ropas.
El hecho quedó en evidencia por una fiscalizadora de Aduanas en el paso fronterizo Los Libertadores, quien revisaba turistas que provenían en un bus desde Argentina. En ese momento, se percató que una parte de la vestimenta del hoimbre estaba más abultada de lo normal.
Al entrevistarlo, el pasajero de nacionalidad trasandina intentó justificar que llevaba ocultos 339 billetes de 100 dólares estadounidenses. Según señaló, pretendía llegar con ellos hasta Viña del Mar.
La ley exige que cada persona que ingresa a Chile debe realizar una Declaración Jurada Digital Aduana-SAG, en la cual se solicita “declarar montos por sobre los 10.000 dólares, lo que en este caso no ocurrió”.
El sujeto, que fue detenido y entregado a Carabineros, infringió el artículo 4 de la ley n° 19.913, sobre lavado de activos, que “establece la obligación de declarar ante Aduanas el ingreso o salida del país de sumas iguales o superiores a US$10.000, su equivalente en otras monedas o en documentos como cheques o vale vista. Esto también está enmarcado en el combate contra el crimen organizado”.
El hecho, además, fue notificado a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y a la fiscalía.
La situación además involucraría un convenio con la Municipalidad de Recoleta desde los tiempos de Daniel Jadue. Revisa los antecedentes exclusivos revelados por CNN Chile.
