Los acciones se interpusieron por registro y facilitación de documentación tributaria falsa y evasión de Impuestos en los Casos Penta y SQM
Este lunes el Servicio de Impuestos Internos presentó ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, dos querellas criminales el marco del Caso Penta y su arista SQM. En ambos casos se acusa el delito de facilitación de boletas ideológicamente falsas, la evasión de Impuesto a las Donaciones y declaraciones impositivas maliciosamente incompletas o falsas.
La querella presentada contra Jovino Novoa le imputa la facilitación dolosa de seis facturas exentas de IVA y tres boletas de honorarios ideológicamente falsas a distintas empresas del Grupo Penta que suman más de 36 millones de pesos. En el caso de Clara Bensán y Giorgio Martelli, el objetivo es establecer su responsabilidad en 16 boletas de honorarios y facturas que serían falsas y que fueron emitidas a las empresas Soquimich y Sociedad Asesores en Gestión Integral Limitada por un monto de $135.338.700.
Por otra parte, el SII presentó en el caso específico de Giogio Martelli una querella en calidad de persona natural, y no como propietario de la empresa Asesorías y Negocios SPA, ya que ésta forma parte de una de las entidades de las cuales el Director del SII se inhabilitó por estar involucrada en el Caso SQM
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