Fraude Al Fisco

16-01-2024 09:34

Cathy Barriga es formalizada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público: ¿Dónde ver la audiencia?

La exalcaldesa de Maipú es imputada por delitos que habrían significado un déficit fiscal para la comuna de casi $31 mil millones. La audiencia se realiza en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago.

16-01-2024 09:15

Así fue la caótica llegada de Cathy Barriga a su audiencia de formalización: "No tengo nada que esconder"

La exalcaldesa de Maipú será formalizada por los delitos de falsificación de instrumento público y fraude al fisco.

16-01-2024 07:06

Hoy es la formalización de Cathy Barriga: ¿Qué delitos se le imputan?

La exalcaldesa de Maipú publicó este lunes un mensaje en el que aseguró que es "uno de los momentos más injustos" de su vida. La audiencia se lleva a cabo en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago.

12-01-2024 23:23

Cathy Barriga y formalización en su contra por fraude al fisco: "Todo este tiempo ha sido muy violento"

La exjefa comunal será formalizada el próximo martes por los delitos de fraude al fisco y otras irregularidades, como la entrega de bonos sin justificación. "Creo que todo este tiempo ha sido muy violento y no se imaginan lo que significa eso para mí, para mi familia y agradezco todo el apoyo", señaló en sus redes sociales.

11-01-2024 19:16

CDE presentó querella en contra de la exalcaldesa Cathy Barriga y otros seis funcionarios por fraude al fisco

La acción judicial fue interpuesta ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, y se dirige nominativamente contra la exjefa comunal y los funcionarios municipales Ana María Cortés, Luis Japaz, Andrea Díaz, Bastián Báez, María Palma y Andrea Monsalve, quienes habrían participado en actuaciones ilícitas referidas a la gestión desleal del patrimonio municipal y/o de falsedades, ocasionando con ello un enorme perjuicio económico. 

11-01-2024 17:55

Fiscalía solicitó prisión preventiva para Paz Fiuca por delitos de fraude al fisco en investigación del Caso Convenios

La audiencia de formalización contra la concejala fue aplazada para este viernes, donde el Ministerio Público determinará las medidas cautelares en su contra por la investigación en los traspasos de fondos irregulares desde la Seremi de Antofagasta a la fundación dirigida por Andrade.

22-12-2023 07:50

Prisión preventiva para 22 de los 55 empresarios acusados de megafraude: Fiscalía apelará para aumentar el número de detenidos

Los sujetos son imputados por fraude al fisco, tras ser acusados por el Ministerio Público de emitir más de 100 mil facturas falsas para rebajar su base imponible de impuestos. La defraudación alcanzaría los $240 mil millones.

19-12-2023 12:02

Caso Tributos: ¿Cómo era el modus operandi de los empresarios imputados por fraude al fisco?

La justicia formalizó a 55 empresarios por emitir más de 100 mil facturas falsas para rebajar su base imponible de impuestos. La defraudación alcanzaría los $240 mil millones. Jhonny Fica, subprefecto y jefe de la Unidad de Lavado de Activos de la PDI, explicó la forma en cómo operaban los acusados.

18-12-2023 20:45

Comunes responde a querella por fraude de subvenciones contra exmilitantes: "Le han hecho daño a nuestra organización"

El partido político además declaró que van a prestar su plena disposición para seguir colaborando con la Justicia, el Servicio Electoral (Servel) y los organismos pertinentes que lo requieran, con el objetivo de ayudar a esclarecer los hechos cuestionados.

18-12-2023 20:23

Audiencia de formalización contra empresarios por megafraude al fisco continuará este martes

La Fiscalía pospuso la formalización de al menos 28 empresarios para este martes, mientras que los otros 27 empresarios restantes serán citados al tribunal el miércoles. Por otro lado, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para los detenidos por el fraude que asciende a más de $240 mil millones.

18-12-2023 18:06

CDE interpone querella criminal contra exmilitantes del Partido Comunes, incluida Karina Oliva por fraude de subvenciones

Los 12 acusados habrían intentado maniobras para inflar y encubrir los gastos electorales y, de esa forma, solicitar al Servicio Electoral de Chile (Servel) devoluciones improcedentes, con el fin de perjudicar al Fisco de Chile por más de $290 millones.

18-12-2023 16:54

"El delito no puede enriquecer": Fiscal nacional aseguró que perseguirán a "peces gordos" vinculados en megafraude

Los dichos de la autoridad surgieron a propósito de la formalización de los 55 empresarios involucrados en la red que generó un megafraude con un perjuicio histórico al fisco de más de $240.000 millones. Además, Valencia detalló que la investigación se mantiene en curso y que se irá tras los patrimonios de los responsables.