Fraude Al Fisco

18-12-2023 12:24

Detallan investigación de 55 empresarios por fraude al fisco: Buscarán decomisar patrimonios adquiridos

A la fecha existe un perjuicio al fisco histórico total por más de $240 mil millones. De acuerdo al SII, este es el perjuicio a las arcas fiscales más grande en la historia de Chile.

18-12-2023 08:36

Este lunes continúa la formalización de 28 de los 55 empresarios detenidos por presunto fraude al fisco

Los 27 imputados restantes quedaron en libertad, pero serán citados al tribunal. El caso involucra, hasta ahora, $240 mil millones y en principio los detenidos y detenidas fueron formalizados por delitos tributarios, asociación ilícita, lavado de activos y declaración maliciosamente falsa en la exportación.

17-12-2023 15:23

Kast por excandidata republicana apuntada en Caso Tributos: “Si alguien cometió un delito debe ser sancionado”

La militante del Partido Republicano fue detenida junto a otros 54 empresarios por estar presuntamente involucrada en lo que ha sido denominado el mayor fraude tributario en la historia de Chile. “Los tribunales tendrán que hacer su trabajo (…) y actuar como corresponde”, dijo ex candidato presidencial.

16-12-2023 18:06

Ñuñoa: Exalcalde Zarhi será formalizado por fraude al fisco y malversación de fondos públicos en febrero de 2024

El exjefe comunal está imputado, junto a exdirectivos de su administración, por pagos irregulares entre 2019 y 2021 tras una querella que interpuso la alcaldesa Emilio Ríos. La cifra bordea los $176 millones.

16-12-2023 17:30

Cristián Vargas y detención de 55 empresarios por fraude al fisco: "La defraudación tributaria es un riesgo permanente"

En conversación con Noticias Express, el exsubdirector jurídico del SII señaló que este delito es un riesgo permanente "que requiere del Servicio de Impuestos Internos (SII) disponer de capacidades de fiscalización, de investigación, de inteligencia tributaria junto a una decidida acción penal". 

15-12-2023 20:05

Pdte. de RD tras detención de empresarios: "Nadie está por sobre la ley y tenemos que estar contra la corrupción"

Vela también envió un mensaje de felicitaciones a la Policía de Investigaciones (PDI) y al Ministerio Público. Además, aseguró estar a favor del principio de "caiga quien caiga".

15-12-2023 19:49

Exfiscal Gajardo y detención de 55 empresarios por fraude al fisco: "Es 100 veces el Caso Penta"

"Es evidentemente el caso tributario más grande que hemos tenido en la historia de nuestro país y amerita que pongamos un ojo muy importante a cómo se lleva adelante", dijo el abogado y exfiscal a Hoy Es Noticia.

15-12-2023 19:28

Ministro Marcel tras detención de empresarios por fraude al fisco: "Esta cifra equivale a la construcción de 25 Cesfam"

El titular de Hacienda también enfatizó la importancia del Pacto Fiscal en las medidas destinadas al cumplimiento de la fiscalización de varios servicios, así como en la facultad otorgada a distintos entes fiscalizadores para prevenir este tipo de delitos.

15-12-2023 18:28

"Muestra que nuestro país avanza": Ministra Vallejo valora detención de 55 empresarios por fraude al fisco

La secretaria de Estado además comentó que, tras este procedimiento, se evidencia que las instituciones funcionan y que la justicia actúa. También explicó que la magnitud de este delito equivale a 40 Cesfam, más de 9 mil patrullas de Carabineros, dos cárceles de alta seguridad y cerca de 6 mil casas.

15-12-2023 14:22

Los nombres de los 55 empresarios detenidos por el fraude al fisco "más grande de la historia" chilena

Desde el SII detallaron que todos son chilenos, pero ninguno es una "figura pública". Además, explicaron que operaban en, al menos, cuatro regiones del país.

14-12-2023 20:10

Corte de Apelaciones de Santiago ratificó por octava vez la prisión preventiva en contra del exalcalde, Raúl Torrealba

Una vez más, la defensa del exjefe comunal de Vitacura, intentó revertir la medida frente a la justicia, específicamente cuatro veces en la Corte y otras cuatro en el Cuarto Juzgado de Garantía.

14-12-2023 19:02

Mañana continúa audiencia de Andrade y Contreras: Imputados quedaron a disposición de Gendarmería

Tras seis horas de audiencia, el Juzgado determinó que a partir de las 12:00 horas de este viernes se retomará la formalización. Los abogados querellantes y el Consejo de Defensa del Estado solicitaron la prisión preventiva de los imputados por considerar que “su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”.