Fraude Al Fisco

18-12-2023 20:45

Comunes responde a querella por fraude de subvenciones contra exmilitantes: "Le han hecho daño a nuestra organización"

El partido político además declaró que van a prestar su plena disposición para seguir colaborando con la Justicia, el Servicio Electoral (Servel) y los organismos pertinentes que lo requieran, con el objetivo de ayudar a esclarecer los hechos cuestionados.

18-12-2023 20:23

Audiencia de formalización contra empresarios por megafraude al fisco continuará este martes

La Fiscalía pospuso la formalización de al menos 28 empresarios para este martes, mientras que los otros 27 empresarios restantes serán citados al tribunal el miércoles. Por otro lado, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para los detenidos por el fraude que asciende a más de $240 mil millones.

18-12-2023 18:06

CDE interpone querella criminal contra exmilitantes del Partido Comunes, incluida Karina Oliva por fraude de subvenciones

Los 12 acusados habrían intentado maniobras para inflar y encubrir los gastos electorales y, de esa forma, solicitar al Servicio Electoral de Chile (Servel) devoluciones improcedentes, con el fin de perjudicar al Fisco de Chile por más de $290 millones.

18-12-2023 16:54

"El delito no puede enriquecer": Fiscal nacional aseguró que perseguirán a "peces gordos" vinculados en megafraude

Los dichos de la autoridad surgieron a propósito de la formalización de los 55 empresarios involucrados en la red que generó un megafraude con un perjuicio histórico al fisco de más de $240.000 millones. Además, Valencia detalló que la investigación se mantiene en curso y que se irá tras los patrimonios de los responsables.

18-12-2023 12:24

Detallan investigación de 55 empresarios por fraude al fisco: Buscarán decomisar patrimonios adquiridos

A la fecha existe un perjuicio al fisco histórico total por más de $240 mil millones. De acuerdo al SII, este es el perjuicio a las arcas fiscales más grande en la historia de Chile.

18-12-2023 08:36

Este lunes continúa la formalización de 28 de los 55 empresarios detenidos por presunto fraude al fisco

Los 27 imputados restantes quedaron en libertad, pero serán citados al tribunal. El caso involucra, hasta ahora, $240 mil millones y en principio los detenidos y detenidas fueron formalizados por delitos tributarios, asociación ilícita, lavado de activos y declaración maliciosamente falsa en la exportación.

17-12-2023 15:23

Kast por excandidata republicana apuntada en Caso Tributos: “Si alguien cometió un delito debe ser sancionado”

La militante del Partido Republicano fue detenida junto a otros 54 empresarios por estar presuntamente involucrada en lo que ha sido denominado el mayor fraude tributario en la historia de Chile. “Los tribunales tendrán que hacer su trabajo (…) y actuar como corresponde”, dijo ex candidato presidencial.

16-12-2023 18:06

Ñuñoa: Exalcalde Zarhi será formalizado por fraude al fisco y malversación de fondos públicos en febrero de 2024

El exjefe comunal está imputado, junto a exdirectivos de su administración, por pagos irregulares entre 2019 y 2021 tras una querella que interpuso la alcaldesa Emilio Ríos. La cifra bordea los $176 millones.

16-12-2023 17:30

Cristián Vargas y detención de 55 empresarios por fraude al fisco: "La defraudación tributaria es un riesgo permanente"

En conversación con Noticias Express, el exsubdirector jurídico del SII señaló que este delito es un riesgo permanente "que requiere del Servicio de Impuestos Internos (SII) disponer de capacidades de fiscalización, de investigación, de inteligencia tributaria junto a una decidida acción penal". 

15-12-2023 20:05

Pdte. de RD tras detención de empresarios: "Nadie está por sobre la ley y tenemos que estar contra la corrupción"

Vela también envió un mensaje de felicitaciones a la Policía de Investigaciones (PDI) y al Ministerio Público. Además, aseguró estar a favor del principio de "caiga quien caiga".

15-12-2023 19:49

Exfiscal Gajardo y detención de 55 empresarios por fraude al fisco: "Es 100 veces el Caso Penta"

"Es evidentemente el caso tributario más grande que hemos tenido en la historia de nuestro país y amerita que pongamos un ojo muy importante a cómo se lleva adelante", dijo el abogado y exfiscal a Hoy Es Noticia.

15-12-2023 19:28

Ministro Marcel tras detención de empresarios por fraude al fisco: "Esta cifra equivale a la construcción de 25 Cesfam"

El titular de Hacienda también enfatizó la importancia del Pacto Fiscal en las medidas destinadas al cumplimiento de la fiscalización de varios servicios, así como en la facultad otorgada a distintos entes fiscalizadores para prevenir este tipo de delitos.