Organizaciones de Rusia y China habrían cometido los ilícitos a través de la Banca Privada d’ Andorra.
Una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló que la empresa estatal Petróleos de Venezuela habría lavado 2.000 millones de dólares. El documento apunta a movimientos ilícitos de dinero que estarían ligados a Rusia, China y Venezuela.
Hasta ahora no se han dado a conocer los nombres tras los resultados de la investigación, la cual iba directamente enfocada a la Banca Privada d’ Andorra (BPA), considerado un paraíso fiscal.
Cabe destacar que en los últimos meses, las autoridades del principado han intentado transparentar los movimientos de dinero que ahí suceden y el gobierno de Andorra ha informado que está investigando la situación.
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