Organizaciones de Rusia y China habrían cometido los ilícitos a través de la Banca Privada d’ Andorra.
Una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló que la empresa estatal Petróleos de Venezuela habría lavado 2.000 millones de dólares. El documento apunta a movimientos ilícitos de dinero que estarían ligados a Rusia, China y Venezuela.
Hasta ahora no se han dado a conocer los nombres tras los resultados de la investigación, la cual iba directamente enfocada a la Banca Privada d’ Andorra (BPA), considerado un paraíso fiscal.
Cabe destacar que en los últimos meses, las autoridades del principado han intentado transparentar los movimientos de dinero que ahí suceden y el gobierno de Andorra ha informado que está investigando la situación.
Lo más leído
- Diputados cuestionan reunión entre Kast y el presidente de Israel: "Chile debe actuar con prudencia"
- Oposición anuncia “tsunami de indicaciones” por megareforma y gobierno acusa “sabotaje legislativo”
- Directiva de RN remite a la senadora Camila Flores al Tribunal Supremo en medio de la investigación por eventual fraude al fisco
- Colmed advierte riesgos sanitarios por proyecto que busca limitar acceso de migrantes irregulares a la salud
- Trump confirma alto al fuego de tres días entre Rusia y Ucrania: Incluirá un intercambio de 1000 prisioneros de cada país
