UAF detecta operaciones de Claudio Orrego por $800 millones: Gobernador aclara que son montos del Servel
Aunque el gobernador metropolitano asegura que los fondos fueron producto de dos créditos bancarios y visados por el Servel, la Fiscalía investiga un posible nexo con la Fundación ProCultura y ya obtuvo autorización para levantar su secreto bancario.
Director UAF asegura que solo el 2% de los dineros que mueve el crimen organizado es perseguido y recuperado
Carlos Pavez, director de la Unidad de Análisis Financiero, detalló en CNN Prime las principales dificultades que tienen para perseguir la ruta del dinero que mueven las bandas criminales y cuánto queda aún por encontrar.
Director de la UAF explicó factores tras el incremento de 296% de casos sospechosos de lavado de activos
Carlos Pavez, director de la Unidad de Análisis Financiero, habló en CNN Prime sobre el trabajo del organismo respecto a perseguir la ruta del dinero que financia lavado de activos para el crimen organizado.
"Nos parece muy negativo": Director UAF habló sobre el rechazo parlamentario al alzamiento de secreto bancario
El director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, habló en CNN Prime sobre la persecución de "la ruta del dinero" que financia lavado de activos para financiar crimen organizado, corrupción y otras actividades ilícitas como el terrorismo, y por qué les es tan necesaria la herramienta de levantar el secreto bancario.
"Estamos muy lejos": Director de UAF afirma que solo un 2% de los dineros que mueve el crimen organizado es restituido
Carlos Pavez habló en CNN Prime sobre la tarea de perseguir la llamada "ruta del dinero" en casos de crimen organizado y cómo influye en su trabajo la herramienta del alzamiento de secreto bancario que tanto debate ha concitado a nivel legislativo.
Diputados Durán y Flores ofician a la UAF para conocer mecanismos de detección de financiamiento a grupos terroristas
La acción surge luego de que se detectara en Argentina detectara una red de financiamiento a los grupos terroristas Hezbollah y Hamás, en Medio Oriente. Ambos parlamentarios manifestaron preocupación de que situaciones similares estén ocurriendo en Chile.
Tras mortal balacera en Lampa: Diputada Medina solicita al SII y UAF investigar compra de propiedades por extranjeros
La acción busca identificar posibles vínculos con el crimen organizado y asegurar el cumplimiento legal de establecimientos asociados, como barberías y discotecas.
Director de la UAF asegura que el secreto bancario tan rígido como el de Chile es una "ventana de oportunidades para las organizaciones criminales”
El director de la Unidad de Análisis Financiero de Chile, Carlos Pavez, aseguró en CNN Chile que es crucial levantar el secreto bancario para detener el avance de las organizaciones criminales.
Rincón: "No puede ser que nuestra telaraña legal sólo atrape a insectos y se rompa dejando pasar impunes cuando de gigantes se trata"
En su minuto de confianza, la periodista se refirió al trabajo que realiza la Unidad de Análisis Financiero y su escaso apoyo político. "Estamos llenos de elefantes que buscan corromper instituciones y funcionarios y a quien tiene que avisarnos no se le dan los recursos necesarios. De hecho no he escuchado a ningún parlamentario en la discusión de un presupuesto alegar por más recursos para la UAF", expresó.
Víctor Ossa explicó los alcances de la nueva Ley de Activos
La Ley N° 20.818 perfecciona los mecanismos de prevención, investigación y juicio para el delito de lavado de activos.
Ley permitirá levantar el secreto bancario
Esta facultad la tienen las entidades financiera para no revelar información de sus clientes a organismos públicos.
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