Secreto Bancario

11-12-2023 00:17

Mónica Rincón: Autoridades y líderes "pongan las leyes donde están sus prioridades" y que "se abran" las cuentas bancarias

La panelista de Tolerancia Cero reflexionó sobre las dudas que hay sobre el levantamiento del secreto bancario. "Llama la atención tanta resistencia ahora a la iniciativa que pretende dar al Servicio de Impuestos Internos acceso expedito a las cuentas en investigaciones de evasión y elusión. Se ha llegado a decir que la economía peligra", comentó.

29-09-2023 13:58

Caso Convenios: Fiscalía pidió levantar el secreto bancario de la diputada Catalina Pérez

La parlamentaria es investigada por la arista Democracia Viva, ante los millonarios contratos celebrados en Antofagasta entre el Minvu y la fundación vinculada a su expareja y militantes de RD. En concreto, las diligencias del El Ministerio Pública tienen relación con “posibles delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible, malversación de caudales públicos y fraude al fisco”.

16-08-2023 09:02

Comunes: Fiscalía pide alzar secreto bancario de 10 integrantes que emitieron abultadas boletas por campaña de Karina Oliva

El Ministerio Público le solicitó la acción al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, diciendo que se identificaron “montos cobrados ostensiblemente mayores en relación con todos los otros profesionales que prestaron servicios para la campaña de Karina Oliva al gobierno regional”. También pidió el levantamiento del secreto bancario de la fundación Chile Movilizado y del mismo partido Comunes.

14-08-2023 17:06

Fiscalía solicitó el levantamiento del secreto bancario al partido Comunes y a la Fundación Chile Movilizado

El fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado, Milibor Bugueño, solicitó el levantamiento del secreto bancario para llevar a cabo un cotejo de la información recopilada desde el 1 de enero de 2021 hasta 2023.

20-05-2023 00:07

Columna de Catalina Pérez y Lorena Fries: Levantamiento del secreto bancario, necesario en combate del crimen organizado

Las diputadas oficialistas Catalina Pérez y Lorena Fries profundizaron en su iniciativa para ampliar el levantamiento del secreto bancario en la investigación de delitos graves. "No podemos ahorrarnos ningún esfuerzo a la hora de perseguir la delincuencia y el crimen organizado", señalaron.

15-07-2022 22:36

El detalle del test de droga para diputados y diputadas: Cada 6 meses y resultados positivos públicos

La iniciativa propuesta por la UDI tendrá su primer ciclo 30 días después de la publicación del reglamento en el Diario Oficial. Cabe destacar, que quien se oponga a la medida o a entregar información requerida, será sancionado por la comisión de ética y transparencia de la Cámara.

10-12-2021 18:11

Séptimo Juzgado de Garantía autorizó entregar a la Fiscalía la ficha médica de Rodrigo Rojas Vade

La instancia además autorizó el levantamiento de secreto bancario del convencional, en el marco de la investigación en su contra por delito de estafa y perjuicio, luego de haber mentido respecto a su condición médica en su declaración de Intereses y Patrimonio.

15-10-2019 12:23

Corte Suprema confirma alza del secreto bancario de Uber y SII podrá fiscalizar a sus conductores

El máximo tribunal acogió una solicitud del SII y, gracias a ella, el organismo podrá acceder a la contabilidad de la compañía y ver los flujos hacia su matriz en Holanda, así como el pago a los conductores que operan en Chile con la aplicación.

28-01-2016 07:22

Caso Penta: Tribunal autorizó levantar secreto bancario de Ena Von Baer

Ésta es la segunda instancia, ya que el 26 de diciembre de 2015, esta petición fue denegada.

11-12-2014 18:07

Ley permitirá levantar el secreto bancario

Esta facultad la tienen las entidades financiera para no revelar información de sus clientes a organismos públicos.