La Ley N° 20.818 perfecciona los mecanismos de prevención, investigación y juicio para el delito de lavado de activos.
La Ley N° 20.818 perfecciona los mecanismos de prevención, investigación y juicio para el delito de lavado de activos.
El 18 de febrero pasado fue promulgada la nueva Ley de Activos, que perfecciona los mecanismos de sanción y prevención contra el lavado de activos, tema importante puesto que la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte volvería a acusar a Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno, ex ejecutivos de La Polar, que ahora podrían ir a juicio abreviado.
En conversación con CNN Chile, Víctor Ossa, ex director de la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, analizó y explicó la modificación de la ley, que partió como una medida para prevenir el narcotráfico pero que sufrió una serie de cambios a lo largo de los años.
Los puntos más importantes, según dijo Ossa, es que “incorpora facultades a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), obliga a todas las instituciones del Estado a reportar operaciones sospechosas, crea un registro público de personas obligadas a reportar, y una serie de medidas que perfeccionan la prevención”, facilitando la aplicación de condena por lavado de activos.
Más detalles, en la entrevista.
La Corte sostuvo que, en esta etapa, basta la “justificación” de los delitos y que la defensa no logró desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad. También descartó que el artículo 324 del COT opere como excusa para el cohecho y apuntó al “carácter organizado” del presunto plan, además de las altas penas asociadas.
