Carlos Pavez, director de la Unidad de Análisis Financiero, detalló en CNN Prime las principales dificultades que tienen para perseguir la ruta del dinero que mueven las bandas criminales y cuánto queda aún por encontrar.
Conversamos con Carlos Pavez, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), organismo encargado de seguir la ruta del dinero que financia lavado de activos para financiar crimen organizado, corrupción y otras actividades ilícitas como el terrorismo.
¿Qué dificultades tiene y tendrá para Chile el hecho de ser el peor país de la OCDE en flexibilidad de levantamiento de Secreto Bancario? ¿Y cuánto estamos pesquisando del dinero que mueve el crimen organizado? Esto nos contestó.
Merco -monitor de reputación empresarial de referencia en Iberoamérica- elaboró su ranking para Chile sobre la base de 61 mil encuestas a diferentes grupos de interés a nivel nacional y un análisis de 200 indicadores de gestión de las diversas compañías.
