Carlos Pavez, director de la Unidad de Análisis Financiero, detalló en CNN Prime las principales dificultades que tienen para perseguir la ruta del dinero que mueven las bandas criminales y cuánto queda aún por encontrar.
Conversamos con Carlos Pavez, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), organismo encargado de seguir la ruta del dinero que financia lavado de activos para financiar crimen organizado, corrupción y otras actividades ilícitas como el terrorismo.
¿Qué dificultades tiene y tendrá para Chile el hecho de ser el peor país de la OCDE en flexibilidad de levantamiento de Secreto Bancario? ¿Y cuánto estamos pesquisando del dinero que mueve el crimen organizado? Esto nos contestó.
La Corte sostuvo que, en esta etapa, basta la “justificación” de los delitos y que la defensa no logró desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad. También descartó que el artículo 324 del COT opere como excusa para el cohecho y apuntó al “carácter organizado” del presunto plan, además de las altas penas asociadas.
