Fiscal explica investigación a "sociedades pantalla" que dejó 36 detenidos por millonario fraude a Fonasa
05-12-2023 12:31 / En entrevista con CNN Chile, el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Álvaro Pérez, detalló el funcionamiento de estos organismos defraudadores y cómo cerca de 400 trabajadores formaban parte de ellos, todo en una estafa que fue avaluada en cerca de $4.200 millones.
El juicio por corrupción contra Netanyahu se reanuda este lunes mientras continúa la guerra entre Israel y Hamás
04-12-2023 15:10 / En el caso más grave que se le imputa, se le acusa de soborno, fraude y abuso de confianza por adelantar supuestamente a uno de sus amigos, accionista de control de la empresa de telecomunicaciones Bezeq, beneficios reglamentarios por valor de más de US$ 250 millones de entonces.
32 personas son formalizadas por fraude a Fonasa tras la venta de licencias médicas falsas
30-11-2023 00:02 / Debido a la seriedad de los hechos, el director de Fonasa, Carlos Cid, afirmó que, a pesar de no contar con un conocimiento detallado de los delitos en particular, están colaborando estrechamente con el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado para controlar este tipo de delitos.
Elecciones en Argentina: Vocero de La Libertad Avanza dice que "la elección fue transparente"
19-11-2023 19:57 / "Estoy optimista porque la democracia se expresó y esperamos con esperanza los resultados", dijo Guillermo Francos.
Juicio por fraude al fisco contra Shakira iniciará este lunes: ¿Podría ir a la cárcel?
19-11-2023 18:39 / La cantante colombiana hará frente a las acusaciones que pesan en su contra por la presunta comisión de seis delitos de fraude contra el fisco entre los años 2012 y 2014. Se espera que este juicio oral se extienda a lo largo de doce sesiones y que culmine a mediados de diciembre.
Corea del Sur: Fiscalía pide 5 años de prisión para el presidente de Samsung por supuesto fraude
17-11-2023 07:41 / Lee Jae-yon también está acusado de estar involucrado en la trama para inflar el valor de Samsung Bioepis, empresa de riesgo compartido entre la estadounidense Biogen y Samsung Biologics, la cual es a su vez subsidiaria de Cheil.
Periodista de Ciper: Caso Hermosilla es un "desafío para la justicia" dada su influencia en el ámbito político y judicial
15-11-2023 21:34 / Respecto a si el audio dado a conocer por Ciper podría ser ilícito, dado el carácter privado de la reunión, el periodista Nicolás Sepúlveda señaló que "hay abogados que plantean que esto va a ser motivo de debate porque también nuestra legislación plantea que cuando hay una reunión, una coordinación, una conspiración para cometer el delito, eso rompe incluso el secreto profesional, y podría ser una prueba aceptada por la justicia".
¿Qué dijo Ivanka Trump en el juicio civil por fraude contra su padre?
08-11-2023 22:04 / Conduce: Jacinta Molina.
Declaran culpable de siete cargos de fraude a Sam Bankman-Fried, fundador de la empresa de criptointercambio FTX
03-11-2023 08:59 / El fundador de la empresa de criptomonedas fue declarado culpable de robar miles de millones de dólares de cuentas pertenecientes a clientes y de estafar a los prestamistas de la empresa hermana de FTX, el fondo de cobertura Alameda Research.
Donald Trump Jr. testifica en el juicio civil por fraude en Nueva York: Habría inflado patrimonio neto de su padre
01-11-2023 17:29 / El hijo del expresidente estadounidense es uno de los acusados en la demanda de US$ 250 millones que interpuso por la fiscal general de Nueva York contra Trump, su empresa y varios ejecutivos, incluidos tres de sus hijos adultos.
Abogado de Oliva dice que acudirán a audiencia para discutir "conjeturas y medias verdades" sobre la investigación
24-10-2023 19:19 / Según la investigación del Ministerio Público, los acusados habrían utilizado a la Fundación Chile Movilizado como una “fachada” para triangular dineros en el marco de la campaña electoral a la gobernación de la excandidata.
Ministerio Público formalizará a Karina Oliva y otros diez colaboradores por fraude de subvenciones
24-10-2023 16:41 / De acuerdo a La Tercera, Oliva, su expareja y expresidente del Partido Comunes, Jorge Ramírez, además de otras diez personas vinculadas a la colectividad del Frente Amplio, serán formalizados por la rendición de gastos en la campaña para el Gobierno Regional de 2021.
