SII anunció indagatorias en torno a los nuevos antecedentes de los Pandora Papers

Este martes el Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció que se encuentra recabando los nuevos antecedentes del caso Pandora Papers, con el fin de determinar si existe algún tipo de infracción a la normativa tributaria vigente y adoptar las acciones legales que resulten necesarias.

Para estas indagatorias, el organismo informó  -a través de un comunicado- que se encuentra trabajando junto al Grupo JITSIC (Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration), una red de administraciones tributarias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Esto último, con el fin de analizar acciones tanto locales, como globales, que pudieran derivarse de los antecedentes vinculados al controversial caso de uso de paraísos fiscales, del mismo modo en que se hizo con otras divulgaciones de esta índole, como los Panama Papers, Paradise Papers y los Bahama Dataleaks.

“Chile ha impulsado con fuerza en los últimos años el trabajo colaborativo internacional para mejorar la fiscalización de la evasión y elusión tributaria, participando en instancias para promover acciones destinadas a combatir la erosión de las bases imponibles y el traslado de los beneficios de las empresas a jurisdicciones de baja o nula tributación”, señala el documento del SII.

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La entidad recordó que se encuentra adscrita a los Convenios de Doble Tributación y Convenios de Intercambio de Información. Además, desde el 2016 forma parte de la Convención Multilateral sobre Asistencia en Materia Tributaria, mientras que desde el 2018 integra el Acuerdo para el Intercambio Automático de Información Financiera.

El SII también informó que desde el 2017 su director, Fernando Barraza, es parte del directorio del Foro de Administración Tributaria (FTA) de la OCDE, organización que potencia el intercambio de información para fortalecer la fiscalización en materias tributarias.

Por otro lado, el organismo especificó que a raíz de estos acuerdos y trabajos colaborativos internacionales, pudo revisar las operaciones de 109 contribuyentes involucrados en los Panama Papers de 2016, generando auditorías con resultados en 12 casos relacionados.

Lo mismo ocurrió en las indagatorias por los Paradise Papers, donde fueron fiscalizados 24 de 92 casos analizados, mientras que respecto a los Bahama Dataleaks, el SII señaló que actualmente se encuentra analizando a 199 contribuyentes relacionados con el caso.